Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: 8 kiến nghị cần điều tra ở giai đoạn 2

Tiền Phong đưa tin cho biết, tại bản án sơ thẩm của TAND TP HCM tuyên về vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB cũng như các đơn vị liên quan, ngoài mức án cho 86 bị cáo, HĐXX đã nêu ra 8 kiến nghị để Cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2. 

Theo đó, HĐXX đã kiến nghị Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 USD để có cơ sở thu hồi và khắc phục hậu quả. Ngoài ra cũng cần làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Liên quan đến số tiền nêu trên, theo hồ sơ vụ án, đây là số tiền được tài xế của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chở từ SCB về tầng hầm B1 tòa nhà Sherwood (127 Pasteur, quận 3 – là tòa nhà Vạn Thịnh Phát).

Thông tin trên báo Pháp luật TP HCM cho biết, trong vụ án này, có 3 người đã chết gồm Nguyễn Phương Hồng (cựu giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Tiến Thành (thành viên HĐQT SCB) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula).

Do đó, thứ nhất HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản của 3 cá nhân nêu trên. 

Thứ hai, kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước có giải pháp, ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng nhằm khắc phục và phòng ngừa vi phạm, tội phạm. 

Thứ ba, kiến nghị Chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội nhưng vẫn khuyến khích, tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của Chính phủ đã đề ra. 

Thứ tư, kiến nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, HĐXX cũng đề nghị Cục C03- Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 cần tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB, các kiểm toán viên có liên quan nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định.

Thứ năm, kiến nghị các cơ quan điều tra xác minh và làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 USD nhằm có cơ sở thu hồi và khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cũng cần làm rõ các sai phạm có liên quan (nếu có) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Thứ sáu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo các khoản vay sẽ có khả năng thu hồi. 

Thứ bảy, kiến nghị các CQĐT tiếp tục làm rõ các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan (hoặc các cá nhân, tổ chức cho Trương Mỹ Lan) sử dụng, hợp tác, giao kết, giao dịch để xác minh đúng bản chất các giao dịch trên nhằm xác định tài sản và hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) để làm căn cứ xem xét và thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. 

Thứ tám, HĐXX cũng đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện KSND tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh và làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã, có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, nhằm có căn cứ xem xét và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án này. 

   Xem thêm: Bà Trương Mỹ Lan lĩnh án tử hình

Ngoài mức án tử hình, bà Trương Mỹ Lan cũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án, HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Hồng Hạnh (t/h)