Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án liên quan Phó Đức Nam, tức Mr Pips, Lê Khắc Ngọ cùng nhiều người khác.
Cuối buổi chiều, HĐXX dành thời gian xét hỏi Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam. Tâm bị truy tố về tội Rửa tiền, với số tiền liên quan theo cáo buộc của cơ quan tố tụng là hơn 380 tỷ đồng.
Tiền mặt, vàng được cất trong tủ quần áo
Tại tòa, Nguyễn Thanh Tâm khai quen Phó Đức Nam từ năm 2017, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và chung sống.
Theo lời khai, trong thời gian quen nhau, Nam nhiều lần giao cho Tâm quản lý tiền mặt, vàng, đồng hồ, túi xách và nhiều tài sản có giá trị.
Thời điểm quản lý nhiều tài sản nhất, Tâm khai giữ khoảng 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD và 78kg vàng.
Số tiền mặt và vàng được cất tại căn hộ hai người sinh sống ở TP.HCM. Tâm cho biết tiền được xếp thành từng tệp rồi để trong tủ quần áo, sau đó khóa cửa phòng để bảo quản.
Theo hồ sơ vụ án được Báo Nhân Dân dẫn lại, quá trình khám xét chỗ ở của Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 44,8 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 78kg vàng, 214 lượng vàng cùng nhiều trang sức, túi xách, đồng hồ và các tài sản khác.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều loại ngoại tệ khác. Kết quả điều tra được các nguồn dẫn cho rằng phần tiền mặt lớn nói trên thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.
Dùng thùng carton đựng tiền đi mua vàng
Nguyễn Thanh Tâm khai khi Phó Đức Nam muốn mua vàng, bị cáo sẽ lấy tiền mặt theo yêu cầu.
Có những lần Tâm cho tiền vào thùng carton rồi mang xuống dưới căn hộ. Sau đó, người bán mang vàng đến giao và Tâm đưa số vàng này lên phòng cất giữ.
Tâm cho biết số vàng tích trữ là tài sản của Nam và bản thân chỉ có nhiệm vụ quản lý. Bị cáo khai đến thời điểm bị bắt vẫn chưa bóc lớp niêm phong của số vàng được giao giữ.
Không chỉ giữ tiền và vàng, Tâm còn khai được bạn trai nhờ tham gia nhiều giao dịch tài sản.
Theo lời khai tại tòa, Tâm đã giúp Nam mua khoảng 15 bất động sản.
Năm 2022, Tâm còn được nhờ sang Campuchia đứng tên một căn hộ chung cư có giá trị khoảng 700.000 USD.
Ngoài bất động sản, Tâm khai có liên quan đến 4 ô tô. Theo bị cáo, những xe này ban đầu được Nam mua và đứng tên em trai. Khi em trai Nam ra nước ngoài và cần bán xe, Tâm được ủy quyền đứng tên để thực hiện việc chuyển nhượng.
Đầu năm 2024, Nam tiếp tục nhờ Tâm mua khoảng 1 triệu USD.
Khai có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài
Tại tòa, Nguyễn Thanh Tâm cũng khai về các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Theo Tiền Phong, Tâm cho biết có 3 tài khoản tại Australia, Thái Lan và Campuchia. Trong đó, hai tài khoản được nhắc đến có số tiền tương đương gần 4 tỷ đồng và Tâm khai đây là tiền của Phó Đức Nam.
Riêng một tài khoản ở Campuchia, Tâm khai sau khi sử dụng một thời gian đã giao cho người quen của Nam quản lý. Sau này, theo thông tin cơ quan điều tra thông báo, tài khoản còn khoảng 400.000 USD.
Báo Nhân Dân dẫn lời Tâm cho biết các tài khoản tại Australia và Thái Lan có tổng số tiền khoảng 4,4 tỷ đồng và bị cáo trình bày đây là tiền được Nam cho.
Theo cơ quan tố tụng, khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 70 dây chuyền, lắc tay, nhẫn và hoa tai kim loại màu vàng.
Ngoài ra còn có 60 chiếc đồng hồ, 33 túi xách và 3 chiếc ví. Trong số túi xách bị thu giữ, nhiều chiếc thuộc các thương hiệu xa xỉ như Hermes, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci, Burberry và Bvlgari.
Tâm khai nhiều món đồ giá trị là do Phó Đức Nam mua hoặc tặng. Một phần trang sức, theo bị cáo, do bản thân tự mua bằng thu nhập cá nhân hoặc được bạn bè tặng.
Tuy nhiên, phần lớn các tài sản này không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc.
Khi nói về thói quen mua sắm của bạn trai, Tâm khai Nam thường mua rất nhiều đồ mỗi khi “hưng phấn”, gồm xe, giày dép, đồng hồ và các món hàng đắt tiền. Đây là lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa, không phải kết luận về tình trạng sức khỏe của Phó Đức Nam.
Chỉ thừa nhận trách nhiệm với khoảng 50 tỷ đồng
Đối với cáo buộc rửa tiền hơn 380 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tâm đề nghị HĐXX xem xét lại.
Bị cáo cho rằng cần phân biệt hai giai đoạn trong quá trình quan hệ với Phó Đức Nam.
Theo Tâm, trước khi Bùi Trung Đức - người phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng - bị bắt năm 2023, bị cáo chỉ quản lý tài sản do Nam giao và không có quyền quyết định việc sử dụng hay định đoạt.
Sau thời điểm này, Tâm thừa nhận vẫn tiếp tục thực hiện một số giao dịch đứng tên mua bất động sản cho Nam dù không tìm hiểu kỹ Nam có liên quan đến vụ án hay không.
Tại tòa, Nguyễn Thanh Tâm khai chỉ thừa nhận trách nhiệm đối với một số giao dịch mua căn hộ, đất đai và tài sản với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng.
Bị cáo cũng đề nghị xem xét lại trách nhiệm đối với khoản hơn 71 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của bố Phó Đức Nam, cho rằng mình chỉ thực hiện theo yêu cầu của bạn trai và không biết số tiền sau đó được sử dụng như thế nào.
Phiên tòa tiếp tục làm rõ nguồn gốc tài sản, vai trò của từng bị cáo và trách nhiệm đối với các giao dịch bị cơ quan tố tụng cáo buộc liên quan hành vi rửa tiền.
