Theo VOV.VN, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1986, TP Hà Nội, nguyên là Trưởng nhóm ngân quỹ - Kho quỹ tập trung Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong) về tội danh "Tham ô tài sản".
Theo cáo trạng, do cần tiền để chơi chứng khoán và chi tiêu cá nhân, nên Nguyễn Văn Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC cất trong Kho tiền của Ngân hàng Tiên Phong mà Linh có trách nhiệm quản lý. Sau khi chiếm đoạt số vàng này, đến thời điểm biết không còn khả năng đền bù số vàng nên Linh đã tự giác đến Công an TP Hà Nội để tự thú và khai nhận hành vi phạm tội vào ngày 19/9/2023.
Cáo trạng xác định, ngày 3/9/2013 Nguyễn Văn Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ quỹ, phòng dịch vụ khách hàng. Từ 1/6/2020 Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng kho quỹ tập trung của ngân hàng Tiên Phong.
Quá trình làm thủ quỹ Kho, Linh nhận thấy vàng cầm cố trong kho ít biến động, việc kiểm đếm vàng diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước. Thời điểm này, Linh đang cần tiền chơi chứng khoán và đầu tư tiền điện tử nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Trên tờ Viettime.vn cho biết, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm, có thông báo trước, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két vàng mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.
Từ thông tin sổ sách, Linh xác định có khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.
Linh đã lên kế hoạch chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC trong két vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng anh C. đang thế chấp.
Ngày 5/7/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa "vàng mua bán, giữ hộ" cho vào túi nilon đen, cất trong một thùng tôn.
Sáng hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn nói trên ra để ở kho đệm - là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát.
Bị can cũng liên hệ tới số điện thoại của bà Trương Thị Hồng Khanh từ Công ty Vàng bạc Gia Bách, hẹn bán số vàng lấy được, giao dịch tại ngân hàng BIDV trên phố Thợ Nhuộm.
Vào thời gian cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC, đi bộ đến ngân hàng BIDV để tiêu thụ. Bán xong số vàng, Linh thu về hơn 8,8 tỷ đồng và gửi toàn bộ vào tài khoản chứng khoán của mình.
Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Nguyễn Văn Linh đặt túi vàng có chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng "mua bán, giữ hộ" để thay thế vào số vàng đã lấy. Vì vậy, các thành viên khác trong Ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.
Ngày 22/3/2019, anh C. tất toán khoản vay và nhận lại đủ 246 lượng vàng SJC từ Ngân hàng.
Để tránh sự phát hiện việc thụt két, Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của Công ty Doji trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SJC rồi để vào két sắt chứa "vàng mua bán" của ngân hàng. Khi đặt vào, bị can còn dặn mọi người số vàng này do "khách VIP gửi", không ai được động vào.
Đến tháng 1/2021, một khách hàng tên H. thế chấp 561 lượng vàng và ngân hàng giao Linh quản lý. Bị can nhận thấy dùng số vàng này bù vào 246 lượng vàng SJC đã chiếm đoạt sẽ an toàn hơn sử dụng lượng vàng của Công ty Doji trong kho nên quyết định thay thế.
Quá trình thay thế vàng, Linh làm hỏng một chiếc khóa và phải mua về thay. Khi bà H. tất toán khoản vay và nhận lại 561 lượng vàng SJC, bà cũng phát hiện một thùng vàng không mở được bằng chìa khóa của mình nhưng do đã nhận đủ nên bà không có ý kiến.
Theo kết luận điều tra, để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán.
Quá trình kiểm tra, kiểm kê, bị can là người chủ động thực hiện kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép, đối chiếu sổ sách nên trong thời gian dài, thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện sự thiếu hụt.
Đến khi khách hàng H. tất toán, trong kho không còn vàng phù hợp để thay thế mỗi khi báo cáo, đồng thời Linh cũng không có khả năng trả lại nên không thể che giấu tiếp, bị can mới ra công an đầu thú.
