Ngày 20/2, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Hiền (SN 1972, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thiên Ân (SN 1994, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359 BLHS, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 BLHS.
3 đối tượng trên bị bắt trong quá trình cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (SN 1989, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng, Hà Hải Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản.
Đăng đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ nhưng đưa ra những thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng tại ngân hàng nhưng thực tế không có việc này.
Ân đã đem số tiền vay mượn trên đi đầu tư đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt.
Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.
Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt.
Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
