Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã đấu tranh thành công một chuyên án lớn, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án ghi nhận gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch liên quan lên tới hơn 7.500 tỷ đồng.
Quá trình phá án, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, bắt giữ 20 đối tượng tại Đặc khu Tam Thái Tử (The Sampeou, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia). Sau đó, các đối tượng được bàn giao, di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều địa phương như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội. Trong đó, Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, sinh năm 1995, trú tại TP Hải Phòng), được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo, đồng thời là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài giữ vai trò chủ mưu. Tang vật thu giữ gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động.
Cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng đăng tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để dụ dỗ người tham gia. Sau khi tuyển mộ, chúng đưa các đối tượng vào làm việc tại công ty trá hình ở khu Tam Thái Tử, cùng lưu trú trong một tòa nhà do người nước ngoài quản lý.
Tại đây, các “nhân viên” được cung cấp kịch bản, lời thoại, phân chia theo tổ, nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo. Mỗi tổ có tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu, kiểm soát hoạt động hằng ngày; riêng Nguyễn Thị Chín là tổ trưởng tổ 1.
Thủ đoạn chính của đường dây là giả mạo hình ảnh người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng bịa đặt câu chuyện tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông, Ma Cao, từ đó “phát hiện” cách kiếm tiền nhanh vào các khung giờ cố định trong ngày. Nạn nhân được dẫn dụ tham gia đầu tư thông qua các website giả mạo do chính các đối tượng điều hành.
Để tăng mức độ tin cậy, các đối tượng cho nạn nhân “rút thử” khoản tiền nhỏ với giao diện giao dịch được dựng sẵn. Khi nạn nhân nạp tiền lớn, chúng liên tục dùng lời nói tình cảm, gây áp lực tâm lý, thậm chí xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm, các đối tượng giả lập sự cố hệ thống, khóa tài khoản và cắt đứt liên lạc, xóa toàn bộ dấu vết giao dịch.Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, quy mô lớn và mang tính xuyên biên giới, xuyên quốc gia.
Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
