Ngày 25/7, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.
Ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán tại doanh nghiệp này.
Các bị can bị điều tra theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Lập 8 công ty ở nước ngoài để nâng giá thiết bị, thuốc
Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế tại một số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực mua sắm, nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc tân dược.
Kết quả điều tra bước đầu xác định Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.
Bị can này còn bị cáo buộc thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông để thực hiện việc mua đi, bán lại thiết bị y tế, thuốc tân dược qua nhiều khâu.
Qua các giao dịch trung gian, giá thiết bị và thuốc được nâng lên trước khi nhập khẩu về Việt Nam, sau đó bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá cao.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này giúp nhóm công ty thu lợi bất chính số tiền rất lớn, gây thất thu ngân sách, làm tăng chi phí đầu tư y tế và giá thuốc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.
Ngoài ra, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, các bị can còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, khai báo gian dối những thiết bị khác là hàng đi kèm để nhập lậu vào Việt Nam.
Mở rộng điều tra các đơn vị liên quan
Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những người liên quan tại các công ty do Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành.
Cơ quan điều tra cũng xác minh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.
