Ngày 9/5, tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc (Sinh năm 1961, ngụ phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Ngọc bị khởi tố về tội "Vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác".
Tuy nhiên, sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 06/10/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Ngọc. Sau khi bỏ trốn, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Ngọc đã trốn sang Hồng Kông (Trung Quốc), gây khó khăn cho công tác truy bắt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an với cơ quan chức năng nước bạn, ngày 24/04, Nguyễn Thị Ngọc bị cơ quan chức năng Hồng Kông (Trung Quốc) trục xuất.
Ngay khi đối tượng xuất hiện tại sân bay để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ thành công.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Theo Điều 208 Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành công cụ chuyển nhượng giả và các giấy tờ có giá giả khác có thể bị xử lý hình sự với mức án nghiêm khắc.
Cụ thể, người thực hiện các hành vi trên có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Trường hợp giấy tờ giả có giá trị tương ứng từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, mức phạt tăng lên từ 5 đến 10 năm tù.
Nếu giá trị giấy tờ giả từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, người phạm tội có thể bị phạt từ 10 đến 15 năm tù. Đối với trường hợp giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, khung hình phạt cao nhất là từ 15 đến 20 năm tù.
Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.
Về dấu hiệu pháp lý, tội danh này xâm phạm đến hoạt động quản lý tài chính và các phương tiện thanh toán của Nhà nước.
Chủ thể của tội phạm là bất kỳ người nào có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
Hành vi phạm tội được thể hiện qua nhiều hình thức như:
-
Làm giấy tờ có giá giả: sử dụng các phương thức như in ấn, sao chép, vẽ hoặc photo nhằm tạo ra giấy tờ giống thật để đánh lừa người khác.
-
Tàng trữ giấy tờ giả: cất giữ trái phép các giấy tờ giả ở bất kỳ đâu mà không nhằm mục đích trao đổi.
-
Vận chuyển giấy tờ giả: mang, chuyển giấy tờ giả từ nơi này sang nơi khác bằng bất kỳ phương tiện nào.
-
Lưu hành giấy tờ giả: sử dụng các giấy tờ giả để giao dịch, thanh toán như giấy tờ thật.
Tùy vào hành vi cụ thể mà cơ quan tố tụng sẽ xác định tội danh tương ứng. Trong trường hợp người phạm tội thực hiện nhiều hành vi cùng lúc thì có thể bị xem xét đầy đủ theo quy định của điều luật.
Về mặt chủ quan, người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý, tức nhận thức rõ hành vi là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.
