Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 25-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Hai đối tượng bị khởi tố trong đường dây đa cấp BTC Short
Theo kết quả điều tra, đường dây này do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là "Jack") điều hành. Liu cùng Cường và Đông lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L tại Đà Nẵng và nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội để làm "bình phong" cho hoạt động đa cấp.
Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư qua nền tảng xem phim ngắn BTC Short (thông qua ứng dụng và các website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).
Người tham gia được mời mua các gói "thẻ xem phim" và "bản quyền", được hứa hẹn lãi suất 11–17%/tháng và hoa hồng lên đến 20% nếu kêu gọi thêm người khác.
Báo Tiền phong cho biết thêm, qua điều tra, Công an xác định thực chất đây là hình thức lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn như thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tiếp, trực tuyến và đã dụ dỗ được hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước tham gia.
Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, theo lời khai của Cường, vào ngày 21/8/2025, khi thấy lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn, thực hiện chỉ đạo của Liu Xiaofeng các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty để chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư chuyển vào tài khoản ngân hàng do Liu Xiaofeng quản lý.
Căn cứ dữ liệu thu thập và trích xuất, cơ quan Công an xác định số tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short tính đến ngày 10/9/2025 là 11.088 tài khoản với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào gần 18 tỷ đồng…
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương xác nhận đơn vị này chưa cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận được văn bản đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nào cấp cho công ty trên.
