Trong vụ án Xuyên Việt Oil, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo buộc vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Theo thông tin từ cáo trạng, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính…
Cụ thể, từ năm 2016- 2022, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng cho các bị can Nguyễn Lộc An, nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Duy Đông, nguyên Vụ Trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Hoàng Anh Tuấn, nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phan Kiến Anh, nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn, Đặng Công Khôi, nguyên Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Lê Duy Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Riêng ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần số tiền hơn 22 tỷ đồng.
Màn “chạy” giấy phép hàng trăm ngìn USD
Theo thông tin từ cáo trạng, năm 2021 giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil hết hạn. Do không đủ điều kiện cấp lại giấy, Mai Thị Hồng Hạnh đã "chạy " gia hạn giấy phép bằng cách tác động, đưa hối lộ cho nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Bộ Công thương.
Cụ thể, tháng 6/2021, bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội) liên hệ, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công thương để được tạo điều kiện cấp lại giấy phép.
Tiếp đó, Hạnh thông qua ông Nguyễn Lộc An (Vụ phó Vụ Thị trường trong nước) để nhờ cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Sau khi đồng ý, ông Hải giới thiệu Hạnh đến gặp một cựu Vụ phó khác là Hoàng Anh Tuấn và chỉ đạo ông Tuấn sớm xem xét, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp này. Nắm bắt nguyện vọng xin cấp lại giấy phép của Xuyên Việt Oil, ông Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông. Từ đó, họ thống nhất tạo điều kiện cho công ty Mai Thị Hồng Hạnh theo chỉ đạo của ông Đỗ Thắng Hải.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (phải). (Ảnh: Bộ Công an).
Ngày 17/6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để làm quà tặng ông Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Thắng chỉ đưa 5.000 USD cho cựu vụ phó và chuyển 5.000 USD còn lại vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.
Một tuần sau đó, bị can Thắng nộp hồ sơ song ông Hoàng Anh Tuấn chưa chấp thuận cấp lại giấy phép, lý do là doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối. Lúc này, bà Hạnh liên lạc lại với ông Tuấn để nhờ giúp đỡ thì được tư vấn, hướng dẫn thủ tục sao cho hoàn thiện hồ sơ. Vì thế, Công ty Xuyên Việt Oil mua thêm doanh nghiệp khác để đủ số lượng về đại lý bán lẻ theo điều kiện cấp phép rồi nộp lại hồ sơ.
Đồng thời, Hạnh đưa cho ông Thắng 300.000 USD để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua nhanh chóng. Tuy nhiên, trên đường đi đến Bộ Công thương, ông Thắng “bớt” lại 50.000 USD cho vào túi mình, chỉ mang 250.000 USD.
Khi đến nơi, Thắng gặp ông Hoàng Anh Tuấn và được đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Tại đây, Thắng nói: "Do dịch COVID-19 nên chị Hạnh không ra được Hà Nội, chị Hạnh có quà cho các anh" rồi để lại tiền. Sau khi Thắng ra về, hai cựu lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước là Đông và Tuấn chia nhau số tiền, trong đó ông Đông cầm 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho đồng nghiệp.
Tháng 11/2021, Bộ Công thương có đoàn công tác do ông Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đến kiểm tra điều kiện cấp phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Khi ngồi trên xe ô tô đến một cây xăng, Thắng đưa tiếp cho ông Tuấn 10.000 USD theo chỉ đạo của Hạnh, VKS cáo buộc.
Cáo trạng nêu rõ, quá trình lo cho Công ty Xuyên Việt Oil đủ điều kiện cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh đã chi tổng cộng 365.000 USD để hối lộ cho nhiều cựu lãnh đạo Bộ Công Thương và Vụ Thị trường trong nước.
“Ra giá” 5- 7 tỷ đồng
Một cuộc “ngã giá” nữa giữa bà Mai Thị Hồng Hạnh với ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương được diễn ra vào năm 2016. Cụ thể, đầu năm 2016, khi gặp nhau tại TP.HCM, bà Hạnh có nhờ ông An giúp đỡ việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu dù lúc đó, Xuyên Việt Oil chưa đủ điều kiện.
Bị can Nguyễn Lộc An. (Ảnh: Bộ Công an).
Cơ quan tố tụng cáo buộc rằng, ông Nguyễn Lộc An đồng ý với đề nghị của bà trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh, song đưa ra yêu cầu "chi phí phải chi theo mặt bằng chung 5-7 tỷ đồng". Đồng thời, nói với bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu rồi nộp hồ sơ đến Bộ Công thương để ông xử lý.
Sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép, khoảng tháng 7/2017, bà Hạnh đã mời ông An đến nhà ăn tối với lý do "chúc mừng sinh nhật muộn". Lần đó, Hạnh tặng ông An chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe.
"Nguyễn Lộc An khai đã bán chiếc đồng hồ này với giá 23.000 USD (tương đương hơn 521 triệu đồng)", cáo trạng nêu và cho biết, Mai Thị Hồng Hạnh đã 4 lần đưa hối lộ cho cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An với tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 921 triệu đồng.
