Ông M cho biết có liên hệ với tài khoản facebook “Bảo Tín Minh Châu” (facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn) có tích xanh để trao đổi về việc mua 02 cây vàng. Sau khi nhận báo giá, ông M đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cho sẵn. Sau đó ông phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Phụ nữ mới cho hay, qua vụ việc trên, công an Hà Nội cảnh báo, hiện nay xuất hiện các trang facebook giả mạo, thường sao chép hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống Bảo Tín Minh Châu để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, trang sức; gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận “quà tặng” giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.
Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ, các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc kênh thông tin chính thức đã công bố như: đường dây nóng, trang web của công ty.
Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện hoạt động giao dịch trên mạng xã hội Facebook, cần thiết phải kiểm tra nội dung “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, các Trang Fanpage (kể cả có sử dụng tài khoản tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động của tài khoản và làm rõ có chạy quảng cáo hay không. Thông thường các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.
Tuyệt đối cảnh giác đối với các giao dịch, nhất là các giao dịch thanh toán online. Ngoài ra, không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, chương trình khuyến mãi không có thật, nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.
Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông tin trên báo Tuổi trẻ online, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có cảnh báo nhận diện 24 thủ đoạn lừa đảo trên mạng phổ biến:
- Giả danh công an, viện kiểm sát: gọi từ số lạ, dọa bạn liên quan án ma túy, rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền. → Cơ quan tố tụng không bao giờ làm việc qua điện thoại/Zalo.
- "Tình yêu mạng": giả quân nhân nước ngoài hứa gửi quà, bắt đóng phí nhận hàng.
- Giả danh từ thiện: nhờ nhận tiền lớn, hưởng % nhưng phải đóng phí trước.
- Mua hàng online giá rẻ: yêu cầu chuyển khoản, gửi link giả lấy OTP.
- Giả nhân viên ngân hàng: yêu cầu cung cấp mật khẩu, OTP để "nâng cấp bảo mật".
- Hack Facebook: mạo danh bạn bè, nhờ vay/chuyển tiền.
- Thông báo trúng thưởng: iPhone, SH, sổ tiết kiệm... nhưng đòi phí trước.
- Việc làm tại nhà dễ kiếm tiền: lắp ráp, dán tem, phải đặt cọc rồi mất liên lạc.
- Vay tiền online lãi thấp: đòi phí hồ sơ trước, rồi cắt liên lạc.
- Giả cán bộ BHXH: báo nợ tiền, yêu cầu chuyển khoản.
- "Chuyển nhầm tiền": gửi tiền rồi ép trả kèm lãi.
- Nâng cấp sim 4G: chiếm quyền sim để lấy OTP.
- Sàn tiền ảo đa cấp: hứa lãi cao, cho rút ít rồi ôm tiền bỏ trốn.
- Bán số đề chắc ăn: lừa tiền, sau chặn liên lạc.
- App làm nhiệm vụ kiếm tiền: nạp tiền nhiều tầng, càng nạp càng mất.
- Cộng tác viên "giật đơn hàng": đặt cọc trên Shopee, Lazada - thực chất lừa đảo.
- Giả cán bộ nhà nước: báo nợ cước, chuyển cho "công an" dọa xử lý.
- Phạt giao thông online: gửi link giả để lấy thông tin ngân hàng.
- Mạo danh lãnh đạo: lập Zalo giả mượn tiền cấp dưới.
- Khủng bố đòi nợ: gọi điện quấy rối cả người thân để ép trả.
- Giả bác sĩ, giáo viên: báo người thân nguy kịch, yêu cầu chuyển tiền gấp.
- Dọa khóa sim: bắt làm theo hướng dẫn để chiếm sim.
- Deepfake AI: giả giọng, giả hình người thân kêu chuyển tiền.
- Giả dịch vụ lấy lại tiền bị lừa: yêu cầu đóng phí trước, thực chất lừa thêm lần nữa.
