Theo Công an Hải Phòng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, liên quan địa bàn Hải Phòng và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thông tin trên báo Dân trí.
Công an cho biết đường dây này có 22 đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài. Các nhóm hoạt động theo mô hình phân nhánh, vận hành độc lập.
Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar. Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia.
Phạm Văn Diệm trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo. Từ tháng 5 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại.
Báo VnExpress cho hay, hàng ngày, Duyên, Diệm và các đối tượng cầm đầu yêu cầu cấp dưới giả danh nhân viên hậu cần, tài vụ của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, gọi điện cho nhiều người dân để dụ tham gia đầu tư trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm. Khi "con mồi" đồng ý, chúng kết bạn qua mạng xã hội, thường xuyên gọi video với hình ảnh giả mạo cán bộ nhà nước nhằm tạo niềm tin.
Trong quá trình thương lượng, nhóm này dụ người dân mua hộ thêm các mặt hàng như thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, hứa hẹn hưởng chênh lệch và hoa hồng cao.
Khi có khách hàng liên hệ, chúng phân công người đóng vai "nhà bán buôn", thỏa thuận giá cả, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao. Sau khi nhận tiền, nhóm tiếp tục ép nạn nhân mua thêm nhiều mặt hàng khác theo cùng kịch bản rồi cắt liên lạc.
Hàng nghìn nạn nhân đã sập bẫy hai đường dây này, trong đó có nhiều người ở Hà Tĩnh.
Cuối tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với nhà chức trách Campuchia và Myanmar đồng loạt khám xét, bắt 22 người tại nhiều địa phương. Một số nghi phạm bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 5 đến khi bị triệt phá, hai đường dây tội phạm xuyên quốc gia này đã lừa hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
