Theo báo Dân trí, cáo trạng nêu, giữa tháng 8/2017, Công ty Mỹ Hạnh được thành lập với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng vay vốn; hợp đồng trồng cây sâm.
Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc doanh nghiệp chuyên kinh doanh buôn bán các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký hơn 3.620 hợp đồng của hơn 1.210 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền gần 1.280 tỷ đồng.
Trong đó, Hạnh đã trả tiền gốc cho hơn 810 nhà đầu tư là hơn 440 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là hơn 164,5 tỷ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng của gần 1.100 nhà đầu tư vào công ty chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.
Báo Lao Động cho biết thêm, Cơ quan điều tra đã xác minh, ghi lời khai của 298 nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án đã ký 720 hợp đồng các loại với Công ty Mỹ Hạnh, với tổng số tiền góp vốn theo giá trị hợp đồng là hơn 241 tỉ đồng. Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư hơn 46 tỉ đồng, số tiền còn lại, bị can chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cũng theo cáo trạng, cơ quan công tố đã làm rõ bị can Hạnh đã chi tiêu toàn số tiền huy động của nhà đầu tư như thế nào. Theo đó, Hạnh sử dụng hơn 52 tỉ đồng vào mua cây sâm Ngọc Linh; chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn hơn 158 tỉ đồng; sử dụng 66 tỉ đồng mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của Công ty số tiền 43 tỉ đồng.
Đáng chú ý, bị can Hạnh đã sử dụng tiền vào việc đặt cọc, mua bán bất động sản số tiền 125 tỉ đồng. Trong đó, mua hơn 131m2 đất tại B7 Lô E9 Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), TP Hà Nội với giá 24,8 tỉ đồng;
Mua căn hộ 17 LK5 khu đô thị mới Bắc Quốc Lộ 32, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (cũ) TP Hà Nội, diện tích 75m2 với giá 6,5 tỉ đồng;
Mua căn hộ chung cư số 3911 và căn hộ chung cư số 3912 tháp B tòa C6 Starcity Center tại ô đất HH khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, diện tích 91,1m2 và 90,9m2 với giá 12 tỉ đồng;
Mua thửa đất số 52, tờ bản đồ số 52, địa chỉ ô số 11, số 12, số 13 đều ở lô E Quy hoạch khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giá 36,6 tỉ đồng, và mới thanh toán 15,6 tỉ đồng bằng nguồn tiền huy động vốn.
Mua mảnh đất có diện tích 1.433m2 và mảnh đất có diện tích 1.383,6m2 tại Phú Quốc, Kiên Giang với giá 30 tỉ đồng bằng nguồn tiền huy động vốn.
Hạnh khai còn dùng tiền của nhà đầu tư góp vốn để mua xe ôtô Mercedes S450, ôtô Toyota Land Cruiser.
Song, toàn bộ bất động sản trên và ôtô trên, cảnh sát xác định, bị can Hạnh đã bán lại cho người khác và sử dụng tiền vào hoạt động công ty và trả lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Hạnh khai nhận việc mua, đặt cọc các bất động sản, tài sản này phục vụ vào mục đích hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh - đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh. Do dự án chưa phát sinh lãi, bị can dùng tiền đó đầu tư vào bất động sản với hy vong có lợi nhuận để chi trả cho nhà đầu tư.
