Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra Nguyễn Đức Tiến (40 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Tiến là kẻ chủ mưu, hiện đang lẩn trốn và trực tiếp điều hành đường dây lừa đảo từ Campuchia.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2024, Tiến quen biết Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân khi hai người này sang Campuchia làm thuê. Sau đó, Tiến phân công Trương và Quân đảm nhiệm việc nhận và luân chuyển tiền do các bị hại chuyển vào thông qua ứng dụng ngân hàng, phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA.
Khi các ngân hàng triển khai quy định xác thực sinh trắc học đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, Tiến chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam thuê người mở tài khoản ngân hàng, bố trí nơi ăn ở tập trung để thực hiện việc quét sinh trắc học và luân chuyển tiền theo yêu cầu.
Hai đối tượng này sau đó cấu kết với Nguyễn Đức Linh (42 tuổi, trú phường Quang Hanh) thuê địa điểm trên đường Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời lôi kéo thêm nhiều người khác như Dương Văn Tùng (33 tuổi), Đoàn Văn Trường (28 tuổi), Phạm Văn Vinh (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (30 tuổi), cùng trú tại Quảng Ninh, đứng tên mở tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện quét sinh trắc học để phục vụ việc chuyển tiền theo chỉ đạo của Tiến.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai được trả công từ 15–20 triệu đồng/tháng, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Từ tháng 10/2024 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền khoảng 256 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Ngày 26/10/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 4 bị can gồm Tùng, Trường, Vinh và Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Đến nay, tổng cộng 17 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án. Riêng Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 5/9/2025.
Với quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm, đồng thời thể hiện tính nhân văn của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng gia đình, người thân vận động Tiến ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.
Ngày 26/1, Tiến đã từ Campuchia trở về Việt Nam đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Hoàng Văn Khâm bị bắt giữ.
Cùng ngày 18/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Hoàng Văn Khâm (20 tuổi, trú xã Châu Bình) sau thời gian đối tượng này lẩn trốn tại Campuchia.
Trước đó, ngày 19-1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Khâm về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Sau khi bị truy nã, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
Nắm được thông tin Khâm sẽ di chuyển về quê, lực lượng Công an xã Châu Bình triển khai theo dõi. Khoảng 3h30 ngày 15-2, khi xe khách vừa dừng trên địa bàn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Điều 2 Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC, các trường hợp bị truy nã bao gồm:
-
Bị can, bị cáo đã bỏ trốn hoặc không xác định được nơi ở.
-
Người bị kết án trục xuất hoặc đang chấp hành án phạt trục xuất nhưng bỏ trốn.
-
Người bị kết án phạt tù bỏ trốn.
-
Người bị kết án tử hình bỏ trốn.
-
Người đang chấp hành án phạt tù; người được tạm đình chỉ hoặc hoãn chấp hành án phạt tù nhưng bỏ trốn.
Trong khi đó, Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định cụ thể các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Theo đó, chỉ những tình tiết được liệt kê tại khoản 1 Điều này mới được coi là căn cứ tăng nặng, như: phạm tội có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội có tính chất côn đồ; vì động cơ đê hèn; tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh; xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội; hoặc có hành vi hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm…
Khoản 2 Điều 52 cũng nêu rõ: những tình tiết đã được quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được tiếp tục coi là tình tiết tăng nặng.
Như vậy, hành vi bỏ trốn và bị truy nã không được liệt kê là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc bỏ trốn có thể ảnh hưởng đến việc xem xét thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải hoặc các yếu tố giảm nhẹ khác khi tòa án quyết định hình phạt.
