Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 30 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.
Theo báo Tiền phong, kết luận điều tra cho thấy, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thuận An, bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu bị cáo buộc có hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án. Cá nhân ông Hưng được xác định đã hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng từ các vi phạm này.
Hai lãnh đạo chủ chốt khác của Tập đoàn Thuận An là bị can Trần Anh Quang – Tổng Giám đốc và Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT, cùng bị cáo buộc có vai trò giúp sức tích cực cho Hưng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Cả hai đều bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tại kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Duy Hưng có mối quan hệ cá nhân thân thiết với ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 (Ban QLDA 4) thuộc Cục Đường bộ. Khi biết Ban QLDA 4 được giao làm chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E theo các quyết định số 204 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) và 1250 của Tổng cục Đường bộ (Cục Đường bộ) vào tháng 2/2022, Hưng đã nhanh chóng liên hệ với Huy để đề xuất cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu và thi công.
Huy đồng ý và hai bên thỏa thuận, Tập đoàn Thuận An sẽ chi tiền “cơ chế” theo các tỷ lệ đã định sẵn: 5% giá trị hợp đồng trước thuế cho Ban QLDA 4; 0,6% cho Chi cục Quản lý xây dựng đường bộ (khi duyệt dự toán và sau khi trúng thầu); 0,6% cho lãnh đạo Cục Đường bộ. Tổng số tiền “cơ chế” này sẽ do Hưng chi, đưa cho Huy giữ vai trò "đầu mối" để phân phối.
Đến tháng 8/2022, sau khi có sự phân chia các gói thầu dự án Quốc lộ 14E, Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Quang Huy thống nhất để Tập đoàn Thuận An thi công 2 trong 3 gói thầu chính (gói XD01 và XD02), gói còn lại do Cục Đường bộ và Ban QLDA 4 tổ chức đấu thầu theo quy định.
Báo VnExpress cho hay, từ tháng 9/2022, Tập đoàn Thuận An, Công ty 168 Việt Nam bắt đầu cử người tham gia cùng Ban 4 đi khảo sát hiện trạng quốc lộ 14E để làm cơ sở xây dựng bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công, dự toán.
Quá trình thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán hai gói thầu của quốc lộ 14E, ông Hưng đã gặp, đưa 1,2 tỷ đồng cho Vũ Hải Tùng, Chi cục trưởng Quản lý xây dựng đường bộ. Trước khi phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu lần 2, ông Hưng chỉ đạo cấp dưới đưa 1,3 tỷ đồng cho Tùng. Việc đút lót nhằm để Tùng ký báo cáo thẩm định trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh dự toán.
Trong giai đoạn thi công hai gói thầu, từ tháng 4/2022 đến 1/2024, ông Huy hưởng lợi cá nhân 8,6 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng 1/2023, ông Hưng chỉ đạo cấp dưới đưa cho ông Tùng 2,15 tỷ đồng, nâng tổng số tiền người này nhận lên 4,65 tỷ đồng.
C03 kết luận, để được trúng hai gói thầu trị giá hơn 937 tỷ đồng, Chủ tịch tập đoàn Thuận An đã thực hiện nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước 2,3 tỷ đồng và hưởng lợi hai tỷ đồng từ các liên danh nhà thầu.
Báo Tuổi trẻ cho hay, tại tỉnh Quảng Ninh, trước khi đấu thầu gói thầu số 13 của dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều, ông Hưng đã gặp và đưa 10.000 USD cho ông Phạm Thanh Bình, giám đốc Ban quản lý dự án Quảng Ninh.
Từ đó, liên danh của Thuận An được trúng thầu trị giá 706 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, Hưng đã chỉ đạo cấp dưới chi tiền "cơ chế" 5 tỉ đồng cho ông Bình.
Sau khi liên danh Thuận An trúng thầu, ký hợp đồng và thi công gói thầu, ông Bình còn nhận tiền từ 2 nhà thầu khác. Tổng số tiền ông nhận từ 3 nhà thầu là 9,2 tỉ và 10.000 USD.
Ông Bình khai trong số tiền trên, đã chuyển 5 tỉ đồng cho Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chung của tỉnh (hội nghị, ngoại giao, tiếp khách), còn hơn 4 tỉ sử dụng vào các mục đích khác.
Theo kết luận, quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hơn 102 tỉ đồng và 90.000 USD. Cùng với hơn 32 tỉ đồng trong các tài khoản, sổ tiết kiệm do gia đình ông Hưng tự nguyện giao nộp, toàn bộ thiệt hại trong vụ án đã được khắc phục.
