VietNam+ cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (sinh năm 1980, cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật cơ khí, Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật hình sự.
Bằng hành vi lừa góp vốn kinh doanh mua bán đá muối, mua sắm các gói thầu vật tư trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngân đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của cháu họ Ngân là Triệu Thị N. (sinh năm 1986, trú tại phường Định Công, Hà Nội).
Tờ báo này đưa theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hồng Ngân là dì họ của chị Triệu Thị N.
Năm 2022, Ngân bắt đầu chơi ngoại hối trên sàn Forex qua ứng dụng "Meta Trader 4" (MT4) trên điện thoại di động.
Ban đầu, Ngân chơi ngoại hối có lãi nhưng đến giữa năm 2022 thì bắt đầu bị thua lỗ, do vậy Ngân tìm cách gỡ lại số tiền này.
Để có tiền tiếp tục chơi ngoại hối nhằm gỡ lại số tiền đã mất, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc mua sắm các gói vật tư, cũng không kinh doanh mua bán đá muối nhưng Ngân đã đưa ra các thông tin gian dối với chị N. là Ngân có mối quan hệ tốt trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội nên có nhiều gói thầu vật tư được ưu tiên.
Ngân bảo chị N. chuyển tiền cho Ngân để cùng đầu tư các gói thầu mua vật tư trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Ngoài ra, do trước đó Ngân đã từng mua đá muối giúp chị N. nên nói với chị N. góp tiền kinh doanh đá muối kiếm lời.
Ngân trao đổi, nếu chị N. góp tiền, Ngân sẽ trả cho chị N 30.000 đồng/hộp đá muối thẳng; 35.000 đồng/hộp đá muối cong, thời hạn trả gốc và lãi sau 3 tuần. Còn đối với các gói thầu vật tư, chị N góp 100 triệu đồng, lãi sau 1 tháng sẽ là 7 triệu đồng.
Do tin tưởng họ hàng nên chị N. và Ngân chỉ thỏa thuận miệng, trao đổi các đơn hàng qua tin nhắn Zalo và gọi điện thoại.
Báo Dân trí cho biết thêm, từ ngày 27/9/2022 đến 17/5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngân tổng cộng hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngân không thực hiện việc đầu tư như đã hứa mà sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời tiếp tục giao dịch ngoại hối trên sàn Forex và bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán.
Để tạo lòng tin rằng các hoạt động mua bán đá muối và đầu tư vật tư là có thật, mỗi khi chị N. chuyển tiền vào các “đơn hàng”, Ngân lại chuyển trả một phần, nói là tiền gốc và lãi của việc đầu tư. Tổng số tiền Ngân đã chuyển trả cho chị N. được xác định là hơn 67 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 5/2024, Ngân không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Khi chị N. liên tục đòi tiền, bị can nói dối rằng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang bị kiểm toán để trì hoãn việc trả nợ.
Cáo trạng nêu, tính đến ngày 25/5/2025, số tiền Nguyễn Thị Hồng Ngân chiếm đoạt của chị N. là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay, Ngân đã trả thêm 1,3 tỷ đồng, còn nợ lại hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, chị N. còn yêu cầu Ngân thanh toán thêm 728 triệu đồng là khoản vay mượn riêng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội và xác định Nguyễn Thị Hồng Ngân là cán bộ công tác tại Trung tâm Kỹ thuật cơ khí, làm nhiệm vụ thực hành thí nghiệm, không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến các gói thầu vật tư trong trường.
