Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (sinh năm 1976, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bị can bị điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo VietnamNet, kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2021, Hoài nhiều lần cho Lê Thị Thư (sinh năm 1976, ngụ cùng phường Sơn Trà) vay tiền với tổng số giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Hoài khai nhận đã cho Thư vay với lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng cho từng khoản vay.
Đáng chú ý, người vay nặng lãi của Hoài, Lê Thị Thư, chính là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam từ tháng 9/2024.
Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, vào tháng 9/2024, Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Thư để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng mối quan hệ đồng hương, anh em, họ hàng, bà Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng, sau đó vay mượn rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Một trường hợp điển hình là bà H. (48 tuổi, trú cùng phường, đồng hương với Thư). Bà Thư thuyết phục rằng cần tiền để kinh doanh vàng và rủ bà H. vào TP.HCM xem cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên việc đi lại không thể thực hiện.
Để tạo lòng tin, Thư đã chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện đang trao đổi mua bán vàng và gửi cho bà H. Từ tháng 6 đến tháng 11/2021, bà H. nhiều lần cho Thư vay tiền.
Ban đầu, Thư trả lãi đều đặn theo thỏa thuận, nhưng đến ngày 11/11/2021 thì dừng lại. Khi bà H. yêu cầu trả cả gốc lẫn lãi, Thư không thực hiện. Thực tế, số tiền vay không được dùng để kinh doanh vàng mà được Thư chuyển sang trả lãi cho các khoản vay khác hoặc chi trả nợ cũ.
Hậu quả, Thư mất khả năng thanh toán, bể nợ, chiếm đoạt của bà H. hơn 6,6 tỷ đồng.
Ngoài trường hợp bà H., Công an Đà Nẵng còn tiếp nhận thêm 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư.
Cơ quan điều tra nhận định mối quan hệ giữa Hoài và Thư cho thấy sự gắn kết trong chuỗi hoạt động tín dụng đen và lừa đảo. Việc Đặng Thị Hoài bị khởi tố, bắt giam mở rộng thêm hướng điều tra về dòng tiền và các giao dịch vay mượn giữa hai bị can, cũng như làm rõ trách nhiệm pháp lý liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
