Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia vận hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đường dây này có hơn 30.000 tài khoản tham gia, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau thời gian hoạt động tại Philippines và Campuchia, các đối tượng đã quay trở về Việt Nam để tiếp tục điều hành hoạt động phạm tội. Đối tượng cầm đầu được xác định là Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon, trú tại TP.HCM). Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Phụng cùng đồng phạm xây dựng mạng lưới điều hành phân tán, bố trí địa điểm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh.
Điểm đáng chú ý là hầu hết các thành viên trong tổ chức đều có trình độ chuyên môn cao về công nghệ thông tin. Nhóm này trực tiếp lập trình website, xây dựng hệ thống quản trị, phát triển nền tảng cá cược và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm thu hút cũng như quản lý số lượng lớn người chơi.
Theo thông tin từ VTC News, mức lương dành cho đội ngũ kỹ thuật và vận hành dao động từ 1.600-4.000 USD mỗi tháng (khoảng 40-100 triệu đồng), trong đó một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mã hóa. Bên trong đường dây, các đối tượng phân công nhiệm vụ rất chặt chẽ, từ quản trị hệ thống, quản lý dòng tiền, hỗ trợ kỹ thuật đến chăm sóc người chơi. Để che giấu danh tính, các thành viên sử dụng biệt danh mang tên người nước ngoài và chỉ trao đổi qua các ứng dụng nhắn tin có tính năng mã hóa cao, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
Ngoài việc vận hành các website và ứng dụng cá cược, nhóm này còn xây dựng một hệ sinh thái khép kín gồm nền tảng phát trực tiếp các trận bóng đá, nhiều trang mạng xã hội cùng hệ thống quảng bá nhằm lôi kéo người chơi tham gia. Khác với hình thức ghi nợ truyền thống, người chơi buộc phải nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian. Hệ thống cũng tích hợp nhiều trò chơi trực tuyến như tài xỉu, ba cây... nhằm gia tăng doanh thu và kéo dài thời gian tham gia của người chơi.
Để xóa dấu vết, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ ảo đặt ở nước ngoài, áp dụng phương thức thanh toán ẩn danh và cài đặt chế độ tự động xóa dữ liệu giao dịch sau từng ngày, thậm chí chỉ sau khoảng thời gian rất ngắn. Do các đối tượng có trình độ công nghệ cao và sử dụng nhiều biện pháp đối phó tinh vi, lực lượng Công an đã phải tổ chức mật phục, theo dõi trong thời gian dài tại nhiều tỉnh, thành phố với yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối nhằm thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ.
Sau khi hoàn tất quá trình xác minh, đêm 13/7, các tổ công tác đồng loạt triển khai phương án bắt giữ, khống chế 12 đối tượng trong đường dây do Đinh Đức Phụng cầm đầu, đồng thời làm rõ hàng chục người tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.
Theo cơ quan điều tra, đường dây này đặc biệt nguy hiểm bởi bất kỳ người nào sở hữu điện thoại thông minh và kết nối internet đều có thể dễ dàng tham gia cá cược. Điều này tiềm ẩn nhiều hệ lụy như phát sinh tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và nhiều loại tội phạm khác. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
