Theo báo Dân trí, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.
Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) đã nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.
Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật.
Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.
Báo Thanh tra cho biết thêm, thủ đoạn của chúng là quảng bá sai sự thật rằng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp “lên sàn Binance” và đưa ra mức lãi suất phi thực tế 3-22%/ngày, tổ chức trả thưởng đa cấp và thường xuyên lập các dự án mới sau khi đóng sập các website cũ.
Mở rộng phạm vi lôi kéo, Duy và Thỏa bắt tay với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, livestream, tổ chức hội nghị, tour gặp mặt… và tuyển hệ thống “Leader” ở nhiều tỉnh, thành để phát triển mạng lưới đa cấp.
Lực lượng công an đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, 1.000 trang tài liệu, phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
