Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/6, tòa án Singapore tuyên phạt Yip Chee Ming (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) 16 tháng 2 tuần tù. Bị cáo nhận tội tham gia một nhóm tội phạm có tổ chức, đồng thời một tội danh lừa đảo khác được tòa xem xét khi quyết định hình phạt.
Yip tham gia đường dây lừa đảo tại Phnom Penh (Campuchia) trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 23/11/2024. Anh nằm trong nhóm 12 người bị truy tố liên quan đến vụ án vào tháng 9/2025. Ngoài ra, cảnh sát Singapore đã bắt giữ thêm 20 người khác có liên quan, trong khi Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với ít nhất 31 nghi phạm đang bỏ trốn.
Theo cơ quan điều tra, đường dây này chuyên gọi điện lừa đảo người dân Singapore bằng cách giả danh quan chức chính phủ. Tổ chức hoạt động theo nhiều tầng, gồm nhóm cầm đầu điều hành, nhóm giám sát đào tạo, nhóm trực tiếp gọi điện và nhóm phụ trách rửa tiền thông qua các tài khoản ngân hàng rồi chuyển thành tiền mã hóa.
Các đối tượng thuê biệt thự và tòa nhà nhiều tầng làm nơi hoạt động, có lực lượng bảo vệ canh gác. Những người được tuyển vào sẽ được hỗ trợ vé máy bay, nơi ở, ăn uống và làm giấy phép lao động tại Campuchia. Để tăng độ tin cậy, tổ chức còn chuẩn bị trang phục, phông nền in logo các cơ quan chính phủ Singapore cùng nhiều đạo cụ phục vụ các cuộc gọi lừa đảo.
Tháng 10/2024, Yip được một người tên Jason rủ sang Campuchia làm việc. Sau khi được đưa tham quan cơ sở và biết rõ công việc là lừa đảo người dân Singapore, Yip vẫn đồng ý tham gia.
Ngày 21/11/2024, Yip quay lại Campuchia để chính thức làm việc. Khi đó, đường dây đang chuyển sang địa điểm mới do lo ngại bị cảnh sát kiểm tra. Nhiệm vụ của anh là giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo tài khoản của nạn nhân có giao dịch bất thường rồi chuyển cuộc gọi cho đồng phạm.
Theo thỏa thuận, Yip được hưởng mức lương cơ bản 1.800 USD/tháng (khoảng 47 triệu đồng), kèm hoa hồng 1% trên số tiền lừa được. Toàn bộ tiền lương và hoa hồng sẽ được trả bằng tiền mã hóa.
Sau khi được hướng dẫn quy trình, Yip được cấp một chiếc iPhone 6 đã cài sẵn các công cụ cần thiết cùng danh sách khoảng 30 công dân Singapore để thực hiện các cuộc gọi.
Tuy nhiên, Yip không thể đọc kịch bản một cách trôi chảy và thiếu tự tin nên không lừa được bất kỳ nạn nhân nào. Đến ngày hôm sau, anh tiếp tục thất bại và bị đường dây sa thải. Trước khi rời đi, kẻ cầm đầu thu lại điện thoại cá nhân của Yip để xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến hoạt động của tổ chức. Tối cùng ngày, anh trở về Malaysia.
Đến tháng 2/2025, Yip sang Singapore làm tài xế giao hàng với thu nhập khoảng 1.800 USD/tháng (khoảng 47 triệu đồng). Anh bị bắt vào ngày 9/9/2025.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho rằng Yip hợp tác với cơ quan điều tra, nhận tội sớm, không lừa được bất kỳ ai, không nhận tiền công và chỉ tham gia trong thời gian rất ngắn nên đề nghị mức án 13,8 tháng tù. Trong khi đó, công tố viên đề nghị mức án tối thiểu 18 tháng tù.
Thẩm phán nhận định đường dây lừa đảo này đã gây thiệt hại ít nhất 52,5 triệu SGD thông qua 528 vụ việc trong khoảng một năm, trong đó các nạn nhân cao tuổi mất ít nhất 11,8 triệu SGD.
Dù Yip không giữ vai trò quan trọng, chưa gây thiệt hại tài chính và chưa nhận được khoản thù lao nào, tòa cho rằng bị cáo biết rõ bản chất của đường dây nhưng vẫn tham gia vì mục đích kiếm tiền. Theo thẩm phán, việc Yip rời khỏi tổ chức không phải vì hối hận mà do không đủ khả năng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo dù đã cố gắng.
Nhờ hợp tác với cơ quan chức năng và đồng ý làm chứng chống lại các đồng phạm, Yip được tuyên mức án 16 tháng 2 tuần tù, thấp hơn khung hình phạt tối đa 5 năm tù hoặc phạt tiền tới 100.000 SGD theo quy định của pháp luật Singapore.
