Ảnh minh họa.
Cô Song, một doanh nhân đến từ Thạch Giang, Trung Quốc, đã tích lũy được 10 triệu NDT (tương đương khoảng 34 tỷ đồng) sau nhiều năm kinh doanh. Khi giá vàng và đất đai đang tăng cao, cô quyết định gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền này để bảo toàn giá trị tài sản.
Chỉ sau 3 tháng, cô thay đổi kế hoạch vì nhận được một cơ hội hợp tác đầu tư hấp dẫn, nên quyết định rút số tiền tiết kiệm.
Khi chuẩn bị tất toán khoản tiền tiết kiệm để chuyển cho đối tác, cô Song mới phát hiện tài khoản chỉ còn lại 60 NDT (khoảng hơn 200.000 đồng). Cô bất ngờ và không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, bởi trong suốt thời gian đó, cô luôn giữ thẻ ngân hàng bên mình. Thêm vào đó, điện thoại của cô cũng không hề nhận được bất kỳ thông báo nào về việc trừ tiền từ tài khoản.
Cô Song ngay lập tức liên hệ với ngân hàng. Thay vì nhận được lời giải thích thỏa đáng, cô lại nhận được câu trả lời rằng ngân hàng không chịu trách nhiệm cho sự việc này. Thái độ mơ hồ của nhân viên ngân hàng khiến cô vô cùng phẫn nộ và quyết định báo cáo vụ việc lên cảnh sát địa phương.
Sau hơn một tuần điều tra, cảnh sát phát hiện người đứng sau vụ việc là giám đốc chi nhánh ngân hàng nơi cô Song gửi tiền. Lợi dụng vị trí của mình, người này đã làm giả các giấy tờ ủy quyền để chuyển toàn bộ số tiền của cô Song vào một quỹ đầu tư. Nhằm tránh bị phát hiện, giám đốc này còn yêu cầu nhân viên cấp dưới thực hiện nhiều lần giao dịch nhỏ, với lý do khách hàng đang ở nước ngoài không thể trực tiếp thực hiện giao dịch. Để che giấu hành vi, người này cũng phối hợp với các bộ phận khác chặn thông báo giao dịch từ hệ thống ngân hàng đến tài khoản của cô Song.
Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện giám đốc chi nhánh không chỉ gian lận trong trường hợp của cô Song, mà còn thực hiện nhiều vụ tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu NDT.
Khi vụ việc bị phanh phui, cô Song đã được hoàn trả toàn bộ số tiền cùng với lãi suất tương ứng. Những người có liên quan đến đường dây lừa đảo này đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
