Vợ chi hơn 8000 tỷ đồng vào “chi tiêu cá nhân”
Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về 3 nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trong đó, Lan được xem là giữ vai trò cao nhất, bị truy tố cả 3 tội. Viện kiểm sát xác định bà này rửa tiền 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới; lừa đảo 30.081 tỷ đồng thông qua việc phát hành khống hơn 308 triệu cổ phiếu.
Cụ thểt, theo thông tin từ cáo trạng, trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 445.748.114.070.480 đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (415.666.604.370.480 đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081.509.700.000 đồng). Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền 445.748.114.070.480 đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn theo quy trình: Trương Mỹ Lan chỉ đạo thông qua Nguyễn Phương Hồng, sau đó Nguyễn Phương Hồng phối hợp với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Nguyễn Phương Anh lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, và đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc Phòng dịch vụ khách Wholesale, Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn phối hợp với Nguyễn Phương Anh triển khai thực hiện.
Nguyễn Phương Anh đã chỉ đạo các nhân viên kế toán được giao quản lý các công ty “ma” trong nhóm lập các chứng từ (UNC, giấy rút tiền...) và chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến Ngân hàng SCB ký chứng từ rút tiền.
Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo cho Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên ngân quỹ Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) tại Hầm B1, trụ sở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để Dũng vận chuyển tiền về Tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan).
Sau đó, Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan; hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (tại địa chỉ số 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) giao cho Trần Xuân Phượng (Trợ lý cho Ngô Thanh Nhã); một số trường hợp Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chồng là Chu Nap Kee Eric.(Ảnh: BNĐT)
Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Phương Anh sử dụng các pháp nhân/cá nhân mở tài khoản tại Ngân hàng SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có đến (tài khoản chờ), khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản.
Cuối cùng đến tài khoản chỉ định để Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân, gồm: (Rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân: 15.143,820 tỷ đồng; chi thực hiện các dự án: 1.898,098 tỷ đồng; chi trả nợ giữa các công ty/cá nhân trong Tân đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau 48.430.091.459.607 đồng; (trả cho các ngân hàng khác (ngoài Ngân hàng SCB): 7.616.329.600.000 đồng; chi trả cho các khoản vay tại Ngân hàng SCB: 183.228.214.587.716 đồng; chuyển cho Ngân hàng SCB Cầu Giấy 356.491.971.677 đồng (chủ yếu được sử dụng để mua USD); (trả gốc và lãi của các gói trái phiếu đã phát hành: 1.690.747.300.000 đồng; (8chuyển tiền ra nước ngoài 32.164.966.648.990 đồng (tương đương 1.365.543.284 USD); chi cá nhân và chi khác: 8.074.698.767.677 đồng; số tiền còn lại được Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển ra khỏi tài khoản sử dụng hếtcho các mục đích khác.
Chồng dùng tiền “chu du” nước ngoài
Theo thông tin từ cáo trạng cho biết, bị can Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại ( Việt Nam) - Times Square, chồng Trương Mỹ Lan, mở và sử dụng 03 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại Ngân hàng SCB.
Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý...), từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, Chu lập Cơ đã chi tiêu 225.552.538.966 đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên, trong đó: 113.299.656.966 đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB (81.322.706.966 đồng có từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay “khống” khác; 31.976.950.000 đồng là tiền thuộc tội tham ô tài sản, các khoản vay không chưa được tất toán tại thời điểm 17/10/2022); 1.394.399.000 đồng có nguồn gốc từ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, Chu Lập Cơ sử dụng 33.371.349.000 đồng do vợ là Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của Chu Lập Cơ là tiền do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có; Chu Lập Cơ khai nhận biết vợ là Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ.
Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu điều tra có đủ cơ sở xác định Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan hợp thức, sử dụng số tiền 33.371.349.000 đồng.
