Lê Văn Phú (SN 1980, thường được biết đến với biệt danh Phú Lê) từng gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh một “giang hồ mạng”, thường xuất hiện trong các chương trình, sự kiện âm nhạc, MV ca nhạc và phim ngắn khai thác đề tài giang hồ.
Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, Phú Lê cùng vợ là Lã Thúy Kiều (SN 1985) kinh doanh nhiều mặt hàng, chủ yếu được quảng bá và bán qua các nền tảng trực tuyến, trong đó có mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
Công ty Kiều Thiên Phát
Lã Thúy Kiều từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Kiều Thiên Phát, có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Phú Lê từng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc doanh nghiệp.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, tháng 1/2015, Công ty Kiều Thiên Phát bị cơ quan chức năng xử phạt 50 triệu đồng và thu hồi giấy phép hoạt động do sản xuất khoảng 4 tấn sản phẩm chưa công bố chất lượng trước khi đưa ra thị trường.
Đến tháng 7/2015, cơ quan chức năng kiểm tra trụ sở kiêm cơ sở sản xuất mỹ phẩm của công ty tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 100 thùng giấy chứa nhiều sản phẩm như sữa tắm, nước rửa chén, nước giặt và nước xả vải. Lã Thúy Kiều thời điểm đó chỉ xuất trình được hồ sơ công bố sản phẩm đối với hai nhãn hàng.
Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều tem nhãn ghi xuất xứ nước ngoài và tem chống hàng giả. Một số nguyên liệu dùng để sản xuất được đóng trong các bao bì không có nhãn mác hoặc không thể hiện rõ nguồn gốc.
Theo thông tin từ báo chí, đại diện công ty thừa nhận doanh nghiệp tự mua nguyên liệu và pha chế sản phẩm. Công thức sản xuất được ghi chép khá sơ sài.
Công ty Thiên Phú và hoạt động bán hàng online
Năm 2017, Lã Thúy Kiều thành lập Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn đồ dùng gia đình. Doanh nghiệp có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, với vốn điều lệ ban đầu 1,8 tỷ đồng.
Sau nhiều lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp, từ tháng 6/2023, ông Trần Văn T. (SN 1988) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật và chủ doanh nghiệp.
Tuy nhiên, trong một sự kiện vào tháng 8/2023, website của doanh nghiệp vẫn giới thiệu Lã Thúy Kiều với vai trò Giám đốc, người sáng lập và Phú Lê là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Hoạt động kinh doanh của vợ chồng Phú Lê chủ yếu dựa vào việc quảng bá, livestream và phân phối sản phẩm thông qua mạng xã hội cùng hệ thống đại lý.
Năm 2019, báo chí phản ánh việc Lã Thúy Kiều và chồng quảng cáo, bán một số sản phẩm với nội dung được cho là có công dụng như thuốc chữa bệnh. Một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khi đó cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra thông tin.
Một số sản phẩm được quảng cáo như thực phẩm, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và các mặt hàng “đặc trị” được giới thiệu trên mạng xã hội. Báo chí thời điểm đó cũng đặt vấn đề về nguồn gốc, hồ sơ lưu hành và nội dung quảng cáo của các sản phẩm này.
Cách thức phân phối chủ yếu thông qua các đại lý và kênh bán hàng trực tuyến. Nhờ hình thức này, mạng lưới người tham gia phân phối sản phẩm của doanh nghiệp được mở rộng nhanh chóng.
Theo Dân trí, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan, về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, người phụ nữ này thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.
Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.
Để hợp thức số hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè, sau đó lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
