Báo Tiền Phong đưa tin ngày 22/7, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
Cùng hầu tòa hai tội trên còn có: Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC); Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS); Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC); Trịnh Văn Đại (Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros); Nguyễn Văn Mạnh (Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land); Trịnh Tuân (nguyên giám đốc Công ty FLC Land); Nguyễn Thị Hồng Dung (lao động tự do).
Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM- HOSE); Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE); Trần Tuấn Vũ (cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) hầu tòa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị can Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Dương Văn Thanh (cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam); Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) bị truy tố về tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Nhóm 35 người còn lại hầu tòa một trong 2 tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Người Lao Động
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày, dưới sự điều hành của Thẩm phán Vũ Quang Huy - Phó Chánh tòa Tòa Hình sự. Về phía đại diện Viện KSND TP.Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có ông Phạm Văn Dũng, bà Trịnh Thị Lan Anh, ông Nguyễn Đăng Lâm, ông Phạm Công Lưu, bà Đoàn Trần Thị Trân và bà Bùi Thị Vân Anh.
Theo thông tin trên báo Dân Trí, có khoảng 90 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư tham gia bào chữa.
Để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập gần 40 pháp nhân là các công ty có liên quan đến việc chuyển tiền ra - vào của Tập đoàn FLC.
Ngoài ra, Tòa còn triệu tập 22 người làm chứng, 21 cá nhân liên quan (là những người nhận tiền, chuyển tiền cho bị cáo Trịnh Văn Quyết), 8 giám định viên, 4 ngân hàng.
Hiện, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 210 tỷ đồng, đồng thời vận động người thân tiếp tục nộp tối đa tiền khắc phục hậu quả trong quá trình xét xử và giải quyết vụ án.
Tòa án Hà Nội xác định 30.403 nhà đầu tư mua cổ phiếu (lần bán ra ban đầu) của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS) là bị hại trong vụ án.
Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và những người có quyền lợi, nghĩa vụ quyền lợi liên quan khác cũng được tòa án triệu tập.
Cáo buộc thể hiện, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi gian dối nhằm tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng.
Để chiếm đoạt được tiền, ông Quyết giao ông Doãn Văn Phương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đã bỏ trốn) và bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống; trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros.
Cáo buộc cho rằng, các bị can thuộc Công ty Faros, một số công ty kiểm toán, người thân quen của ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế... đã thực hiện chỉ đạo của ông Phương và bà Huế ký hợp thức các thủ tục nâng khống vốn góp và hợp thức sử dụng vốn góp khống; ghi nhận thông tin gian dối này vào báo cáo tài chính kiểm toán…
Với động cơ, mục đích, thủ đoạn nêu trên, ông Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng.
