Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng trên mạng xã hội Facebook.
Đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án được Công an TP Đồng Nai triển khai từ ngày 6/8. Đến nay, tổng cộng 9 đối tượng đã bị khởi tố để điều tra về các tội lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng Facebook để kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn. Nguồn gốc hàng hóa có dấu hiệu không rõ ràng, một số sản phẩm bị nghi ngờ không bảo đảm chất lượng.
Quá trình xác minh cho thấy, một số sản phẩm trong danh mục kinh doanh của nhóm đã bị Sở Y tế TP Hà Nội thu hồi số công bố sản phẩm nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo và đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.
Để ngăn chặn hành vi vi phạm, ngày 6/8/2026, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM và các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh tại TP Đồng Nai và TP.HCM.
Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại hàng hóa cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng. Trong đó, cơ quan điều tra đã kiểm tra, niêm phong và thu giữ 185 thùng hàng hóa để phục vụ công tác xác minh, xử lý.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (sinh năm 1991, trú tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, có trụ sở tại phường An Lộc, TP Đồng Nai, nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến.
Hỗ trợ Nam trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm thông qua các buổi livestream trên Facebook là Đinh Thị Hiền Vy (sinh năm 1985, chị ruột Nam, trú tại phường Tân Bình, TP.HCM).
Cơ quan điều tra xác định, ngày 10/10/2025, Sở Y tế TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2097/QĐ-SYT về việc thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP.
Tuy nhiên, các đối tượng bị cáo buộc đã che giấu thông tin về việc thu hồi, tiếp tục giới thiệu và bán những sản phẩm này thông qua các phiên livestream trên Facebook.
Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà đã tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Ngoài hành vi kinh doanh sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, quá trình điều tra còn phát hiện dấu hiệu kê khai không đúng doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà.
Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu trốn thuế, đồng thời sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp tại TP Đồng Nai và TP.HCM nhằm hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.
Đối với Đinh Mã Hoài Nam, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, quá trình điều tra xác định trước khi thành lập doanh nghiệp, người này đã kinh doanh trực tuyến và bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.
Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
