Theo Tuổi trẻ, ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP thi hành lệnh khám xét nơi ở của bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi, diễn viên) – bị can trong vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nơi ở của bà Trương Ngọc Ánh nằm trong khu biệt thự thuộc phường An Khánh, TP Thủ Đức. Việc khám xét được thực hiện đúng quy trình, thủ tục tố tụng, có sự chứng kiến của người liên quan. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Vietnamnet thông tin, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Ánh làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Trong quá trình hoạt động, bà Ánh kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỉ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.
Riêng dự án Indochine, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD (72 tỉ đồng). Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25-1-2008, dự án phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước khi ký hợp đồng, bà Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (61 tuổi, trú phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân mua đất với bốn hộ dân chỉ bằng 7.917,3 lượng vàng. Bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng, nhưng hạch toán công ty đã chi 4.458 lượng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối và nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng chú ý, Tuổi trẻ còn cho biết, tháng 12-2007, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho bốn hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền bồi thường cho bà Ánh và ông H.. Tuy nhiên, bà Ánh chỉ chuyển về công ty 3 tỉ đồng, còn lại hơn 10 tỉ đồng bị sử dụng cho mục đích cá nhân, không báo cáo và không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn, rút tiền từ tài khoản công ty, lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) có khung hình phạt như sau:
* Khung 1:
Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;
- Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
* Khung 2:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tái phạm nguy hiểm.
* Khung 3:
Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
* Khung 4:
Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
* Hình phạt bổ sung:
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Như vậy, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) có mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù.
Mức phạt hành chính hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Nếu chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì người có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị xử phạt hành chính như sau:
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
- Bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời điểm trả lại tài sản do vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;
- Không trả lại tài sản cho người khác do vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng nhưng sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
(Điểm c, d khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP)
