Một cuộc khám xét liên quan đến cáo buộc tài sản không tương xứng với thu nhập hợp pháp của kỹ sư Sanjay Kumar Rai tại bang Bihar, Ấn Độ, đã dẫn đến việc thu giữ lượng tiền mặt 5,2-5,3 crore rupee, tương đương khoảng 14,5-14,7 tỷ đồng. Lực lượng điều tra phải huy động nhiều máy đếm tiền và nhờ nhân viên ngân hàng hỗ trợ kiểm kê.
Tháng 8/2022, Cục Điều tra Giám sát bang Bihar, viết tắt VIB, khởi tố Rai, khi đó là kỹ sư điều hành thuộc Sở Công trình Nông thôn. Ông bị cáo buộc sở hữu tiền mặt, trang sức và các tài sản khác không tương xứng với thu nhập hợp pháp.
Sau khi hồ sơ được chuyển tới tòa án chuyên trách chống tham nhũng, VIB nhận lệnh khám xét hàng loạt địa điểm có liên quan đến Rai.
Khoảng 14 điều tra viên được chia thành nhiều tổ, đồng loạt khám xét nhà riêng của Rai ở Patna, nơi ở tại Kishanganj, văn phòng làm việc cùng nhà của một số cộng sự thân cận.
Tại nhà riêng ở Patna, lực lượng chức năng phát hiện 13,3 triệu rupee tiền mặt, khoảng 3,7 tỷ đồng. Họ cũng thu giữ trang sức trị giá 1,67 triệu rupee, tương đương 460 triệu đồng, cùng hồ sơ tài khoản ngân hàng, két sắt và tài liệu liên quan một căn hộ tại Patna.
Theo VIB, Rai bị nghi ngờ không cất toàn bộ tài sản tại nhà riêng mà phân tán tại các địa điểm liên quan đến người thân cận. Từ thông tin thu thập được, các tổ công tác mở rộng khám xét tới nơi ở của Khurram Sultan, người được truyền thông Ấn Độ mô tả là thủ quỹ hoặc cộng sự thân cận của Rai.
Tại căn hộ thuê của Sultan ở Kishanganj, điều tra viên thu thêm 1,6 triệu rupee tiền mặt, khoảng 440 triệu đồng, 13 đồng hồ đắt tiền và nhiều sổ sách ghi chép tài chính.
Khi khám xét hai căn hộ khác của người này tại Patna, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 8 triệu rupee tiền mặt, tương đương khoảng 2,2 tỷ đồng. Vàng, bạc, kim cương, giấy tờ tài khoản ngân hàng, hồ sơ tiền gửi cố định và tài liệu đầu tư cũng được thu giữ.
VIB cho biết tổng tiền mặt được phát hiện ở nhiều địa điểm liên quan là 5,2-5,3 crore rupee. Đây được xem là một trong các vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất của cơ quan chống tham nhũng bang Bihar tại thời điểm đó.
Do số lượng tiền lớn, điều tra viên cần sử dụng nhiều máy đếm tiền và nhờ nhân viên ngân hàng kiểm đếm liên tục trong nhiều giờ. Hình ảnh các cọc tiền chất kín sàn nhà sau đó được truyền thông Ấn Độ đăng tải.
Ngoài tiền mặt, VIB công bố nhiều tài sản đứng tên Rai và các thành viên gia đình. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy vợ Rai sở hữu nhiều lô đất tại Patna và Purnia, tổng giá trị hàng triệu rupee, trong khi con gái ông cũng đứng tên một lô đất. Rai còn sở hữu một căn hộ ở Patna, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và khoản tiền gửi đang được xác minh.
VIB mở vụ án sau khi nhận được thông tin Rai có dấu hiệu tích lũy tài sản vượt xa nguồn thu nhập hợp pháp trong thời gian công tác. Một số nguồn cho biết cơ quan điều tra còn nghi ngờ ông nhận “hoa hồng” từ hoạt động phê duyệt công trình, song đây là nội dung điều tra ban đầu và chưa được tòa án kết luận.
