Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt giữ Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, trú tại xã Diễn Thọ, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Vẽ viễn cảnh tiền ảo sắp lên sàn quốc tế
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2023, Đức Anh và Đạt thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold làm pháp nhân “bình phong”.
Hai người sau đó tổ chức rầm rộ các buổi hội thảo giới thiệu dự án tiền ảo DHT, tên đầy đủ là Digital High Tech. Tại đây, các đối tượng quảng bá đồng tiền này sắp được niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế và có thể sử dụng để thanh toán khi mua hàng hóa.
Tin vào những lời giới thiệu trên, nhiều người đã chuyển tiền mặt hoặc tiền điện tử USDT để mua các gói đầu tư được đặt tên là “NFT Bất động sản”, có giá 3 triệu đồng, hoặc “Địa điểm NFT Agold”, có giá 25 triệu đồng. Người tham gia được hứa hẹn sẽ có quyền “đào” tiền ảo và nhận lợi nhuận.
Trả hoa hồng để lôi kéo người mới
Cơ quan điều tra xác định nhóm này còn vận hành hệ thống theo mô hình đa cấp. Người tham gia được trả hoa hồng từ 10-15% khi lôi kéo thành công nhà đầu tư mới nộp tiền vào hệ thống.
Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, dòng tiền được chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Đức Anh và Đạt. Số tiền huy động được bị sử dụng để tiêu xài, trả hoa hồng cho hệ thống và tiếp tục tổ chức các hội thảo nhằm thu hút thêm người tham gia.
Riêng hai phụ nữ trú tại các phường Gia Viên và Lê Chân, TP Hải Phòng được xác định đã bị chiếm đoạt tổng cộng 75 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận còn hàng trăm người liên quan tại nhiều tỉnh, thành phố như TP.HCM, Đà Nẵng, Nam Định và Nghệ An.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Đức Anh và Đạt về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Cảnh báo thủ đoạn đầu tư tiền ảo đa cấp
Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không tham gia những dự án tiền ảo cam kết mức lợi nhuận cao bất thường; không mua các gói hội viên trả thưởng theo mô hình đa cấp và không cho người khác mượn giấy tờ cá nhân để thành lập doanh nghiệp.
Các kỹ sư và doanh nghiệp phần mềm cũng được cảnh báo không tham gia thiết kế, lập trình những ứng dụng tiền ảo có dấu hiệu huy động vốn trái phép hoặc phục vụ hoạt động lừa đảo. Trường hợp cố ý giúp sức, người liên quan có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm.
Khi phát hiện doanh nghiệp, dự án hoặc ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo tiền ảo, trả thưởng đa cấp, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định.
