Ngày 10/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phương Xuân và các đơn vị có liên quan. Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1946, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1974, Phó giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân).
Trước đó, qua công tác quản lý lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng bạc, đá quý, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế trên địa bàn.
Sau quá trình kiểm tra, xác minh, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin về tội phạm “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phương Xuân đến Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời để doanh thu ngoài sổ sách của công ty.
Hai đối tượng này bị cho là đã yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng, không chuyển qua tài khoản của công ty, nhằm trốn thuế.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán, với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng công ty chỉ nộp vào ngân sách Nhà nước từ 10 đến 20 triệu đồng tiền thuế.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng, không được hạch toán và kê khai thuế. Số tiền thuế bị cáo buộc trốn gần 1,3 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
