Theo báo Pháp luật TPHCM, 3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Biên (59 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và vợ Vũ Thị Hường (56 tuổi) là Phó Tổng Giám đốc Công ty, đều ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố Lê Thị Ban (60 tuổ), ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là kế toán trưởng của Công ty.
CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thi hành lệnh khám xét Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh.
Báo Tuổi trẻ online cho biết thêm, theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào các năm 2019 và 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê, giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng hai dự án gồm: dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành (thường gọi là chợ mới Phú Sơn).
Dự án khu dịch vụ thương mại - siêu thị kết hợp chợ hạng III tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa (thường gọi là chợ mới Nam Ngạn).
Trong giai đoạn từ quý 2 năm 2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh, trực tiếp ký các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với người thuê ki ốt tại dự án chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn.
Bà Hường đã chỉ đạo kế toán trưởng là Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki ốt, dẫn đến việc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Xuân Biên - Chủ tịch hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh, mặc dù biết Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki ốt chợ, nhưng vẫn để hai người trên thực hiện hành vi trốn thuế.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
