Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (sinh năm 1983, trú TPHCM) và Nguyễn Văn Được (sinh năm 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Hai bị can bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto và Trendy Defi.
Ngày 25/6, Công an TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định Đông và Được là hai người cầm đầu hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được”, còn gọi là BIT99, cùng 84 người khác hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống này được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều tầng, nhiều cấp, chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.
Các đối tượng đăng thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để thu hút người tham gia. Sau khi tiếp cận, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân, từng bước tạo sự lệ thuộc rồi dụ dỗ đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao.
Nhiều nạn nhân còn bị xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để tham gia các gói đầu tư.
Công an xác định các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không có hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận thực tế mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng nhằm mở rộng mạng lưới.
Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng còn mạo danh dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả. Sau khi huy động được tiền, các đối tượng chuyển tài sản về những ví điện tử do mình kiểm soát, sau đó khóa chức năng rút tiền để chiếm đoạt.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan và mở rộng điều tra vụ án.
