Ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Trong số các bị can, Đào Quang Huy, sinh năm 1992, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, được xác định là người cầm đầu đường dây mua bán trái phép dữ liệu cá nhân với số lượng lớn.
Khám xét trụ sở Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT tại Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại, nhiều ô tô cùng số lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2021, Huy cùng đồng phạm tạo lập và vận hành website taphoammo.net. Nền tảng này cho phép người dùng mở gian hàng, quảng bá và giao dịch nhiều loại sản phẩm số.
Các mặt hàng được mua bán trên hệ thống gồm dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản và nhiều loại tài nguyên điện tử khác.
Để thu hút người tham gia và che giấu hoạt động, nhóm bị can thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời quảng bá trên Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google.
Dưới vỏ bọc một doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, đường dây được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp, có các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.
Dữ liệu điện tử được trích xuất cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký và trên 46.000 gian hàng. Trong số này, hơn 3.000 gian hàng đang hoạt động, phát sinh trên 53 triệu giao dịch.
Tổng doanh thu sơ bộ của sàn được xác định trên 400 tỷ đồng. Nhóm điều hành thu phí trung gian từ 3% đến 5% trên mỗi giao dịch và bị cáo buộc hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
