Ngày 28/5, tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ” để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân.
Vụ án được đánh giá có tính chất phức tạp, hoạt động bài bản, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng, do Vũ Hoàng Long (sinh năm 1984; hộ khẩu thường trú: Phường Trung Mỹ Tây, TP HCM) cầm đầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM.
Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê, nhưng doanh nghiệp này giải thể khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt hoạt động, Long chuyển sang mô hình “mua bán nợ”, thực chất là dùng hợp đồng giả cách để tiếp tục tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật.
Quá trình điều tra xác định, công ty của Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các “đội pháp chế”, “đội thu hồi nợ”, bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật.
Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định các “Hợp đồng mua bán nợ” chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê.
Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được.
Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% - 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ” lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ.
Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo từ 2 - 5 người mặc đồng phục đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ.
Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tâm lý của bị hại.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, Công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Thông tin từ Vietnamnet, tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận hành vi và khai báo chi tiết về cách thức hoạt động.
Long khai, trong 6 năm hoạt động dưới vỏ bọc Công ty mua bán nợ Song Long không nhớ đã thực hiện bao nhiêu phi vụ đòi nợ thuê. Tuy nhiên, Long cho biết, Song Long quy định chỉ đòi các khoản nợ từ 50 triệu đồng trở lên, dưới mức đó thì không nhận và khoản đòi nợ lớn nhất từ trước đến nay đã nhận là hơn 10 tỷ đồng.
Vì bản chất là đòi nợ nên công tác tuyển dụng nhân sự của Long cũng nhắm đến những người có vẻ ngoài hầm hố, bặm trợn... Bên cạnh đó, với phòng khách hàng, Long tổ chức một số nhân viên nữ tiếp xúc, tư vấn trực tiếp với khách hàng tìm đến nhờ đòi nợ. Ngoài khoản lương cố định hàng tháng, khi các nhân viên phòng khách hàng thuyết phục được khách ký hợp đồng với công ty sẽ được thượng 500 ngàn đồng/hợp đồng.
Theo đó, sau khi ký hợp đồng trá hình với khách hàng, là chủ nợ, Long điều động một số nhân viên gọi là tổ pháp chế vào cuộc. Nhóm này mang theo thông báo gửi đến con nợ là đã mua lại khoản nợ và thậm chí thông báo đến công an cấp xã, phường việc đến nhà con nợ để giải quyết nợ nần.
Tổ pháp chế thường 2 - 5 người mặc đồng phục, đi ô tô có logo, dòng chữ "mua bán nợ Song Long" để tìm mọi cách gây áp lực cho đến khi lấy được tiền.
Long khai, trước đây công ty quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, dán tờ rơi khắp nơi để tìm nguồn khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê. Tuy nhiên, trong vòng vài năm trở lại đây, đặc biệt là 2 năm nay, khi các băng nhóm đòi nợ thuê dưới dạng mua bán nợ bị Công an TPHCM và các tỉnh thành xử lý hình sự, Long cùng đồng bọn không dám thực hiện rầm rộ, nguồn khách chủ yếu là do họ biết mà tự tìm đến.
Long khai, việc đòi nợ thuê được thoả thuận trước với khách hàng, phần trăm tuỳ vào khoản tiền đòi. Ví dụ đòi được 1 tỷ đồng, Công ty Song Long sẽ lấy 25 - 55%. Tuy nhiên, công ty chỉ nhận đòi nợ từ 50 triệu đồng trở lên.
Theo quy định do Long và một số lãnh đạo đặt ra, khoản đòi được, sau khi ăn chia với khách hàng sẽ thưởng cho tổ pháp chế trực tiếp đi đòi nợ 40%, số 60% còn lại dùng để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên, thuê nhà và các chi phí khác của công ty.
