Theo báo Người Lao Động, ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu liên quan sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain).
Cụ thể, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi); Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội); Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP HCM); Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và triệu tập một số các đối tượng giúp sức để làm việc.
Báo Tuổi trẻ cho hay, bước đầu, nhóm Nguyễn Quốc Hùng khai từ tháng 2-2023, Hùng liên hệ với nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).
Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400.000.000 đồng để chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Hùng tạo một ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Khi đó mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào "ví thu phí nền tảng". Số tiền người tham gia đóng vào "ví thu phí nền tảng" được Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.
Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, theo báo Lao Động, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn "PancakeSwap", Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút, chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.
Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương gần 10.000 tỉ đồng).
Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do. Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: Chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.
Đây là thành tích chiến công của Công an tỉnh Đồng Nai trong dịp chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
