Ngày 8/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng (sinh năm 1979, trú tại số 059 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 16, phường Lào Cai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Đức Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng. Mặc dù không phải là chủ đầu tư của Dự án Tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai, nhưng từ năm 2012, Thắng đã lợi dụng danh nghĩa công ty để lừa người dân góp vốn.
Cụ thể, đối tượng đưa ra thông tin liên quan đến việc hợp tác đầu tư thực hiện dự án, sau đó huy động vốn bằng hình thức ký các hợp đồng góp vốn trái quy định của pháp luật. Tin tưởng vào những thông tin Thắng đưa ra, nhiều người dân đã chuyển tiền để tham gia góp vốn đầu tư.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Đức Thắng đã chiếm đoạt tổng số tiền 1,82 tỷ đồng của 6 người dân là bị hại trong vụ án.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Đức Thắng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng hoặc cá nhân Trần Đức Thắng để hợp tác đầu tư thực hiện dự án nêu trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để được giải quyết theo quy định.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
