Ngày 30/8, đối tượng Đoàn Trắc Tuyên (sinh năm 1989, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) bị Công an thành phố Nam Định tạm giữ để điều tra về hành vi “Tàng trữ, mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Đối tượng Đoàn Trắc Tuyên sau khi bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật
Đối tượng Đoàn Trắc Tuyên tham gia nhiều hội nhóm trên facebook, thường xuyên đăng các bài viết với nội dung mua, bán tài khoản ngân hàng với giá 50.000 đồng/tài khoản. Để thực hiện hành vi trên, Tuyên đã trang bị 11 case máy tính màu đen, 05 màn hình vi tính màu trắng, 13 máy đọc thẻ sim loại 32 cổng có kết nối với máy tính, 26 điện thoại Smartphone, 09 điện thoại Nokia và 18.016 thẻ sim điện thoại của các nhà mạng.
Tất cả những vật chứng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Theo Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an thành phố Nam Định, thời gian vừa qua, tại tỉnh Nam Định cũng như trong toàn quốc gia tăng tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khiến dư luận Nhân dân bất bình và mong cơ quan chức năng vào cuộc, sớm ngăn chặn, cảnh báo. Quá trình điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an thành phố Nam Định nhận thấy các đối tượng thường sử dụng tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng để rửa tiền, để tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Do đó, lãnh đạo Công an thành phố thường xuyên quán triệt các đội nghiệp vụ phải tăng cường, quyết liệt đấu tranh phòng, chống với loại tội phạm này.
Công an TP Nam Định khuyến cáo, người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán, thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản hiểu theo góc độ nào đó cũng là một hình thức tiếp tay cho đối tượng lừa đảo, vì tài khoản mua được trở thành phương tiện cho các đối tượng lừa đảo nhận tiền của các phi vụ lừa đảo và kéo theo nhiều hệ lụy.
