Báo VietNamNet cho hay, Hậu “Pháo” để chị gái mình là bà Nguyễn Thị Hằng nắm giữ vị trí Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn. Đồng thời, bà Hằng cũng được Hậu tin tưởng giao làm “tay hòm chìa khóa”.
Theo lời khai của bà Hằng, bà phụ trách các khoản thu, chi của tập đoàn, chi tiền cho Nguyễn Văn Hậu mỗi khi bị can này cần sử dụng, rồi sau đó ghi chép và giao cho kế toán, thư ký nhập vào máy tính để theo dõi.
Khoảng từ năm 2017, theo chỉ đạo của em trai, bà Hằng chuẩn bị 20 tỷ đồng đựng vào 1 vali và đưa cho Hậu. Lời khai này của bà Hằng phù hợp với lời khai của Hậu "Pháo" về việc đưa cho bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) 20 tỷ đồng vào tháng 6/2017.
Bà Hằng khai, ngày 15/3/2021, sau khi nhận được yêu cầu của em trai, bà lấy 24 tỷ đồng từ nguồn tiền của tập đoàn để mua 1 triệu USD. Bà Hằng xếp số tiền trên vào vali xách tay và cùng lái xe chuyển cho Hậu tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: Ngọc Thắng.
4 ngày sau, Hậu “Pháo” lại yêu cầu chị gái chuẩn bị 1 triệu USD. Bà Hằng cùng lái xe lấy 24 tỷ đồng đi mua USD rồi giao đến cho em trai. Theo CQĐT, lời khai này của bà Hằng phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Hậu về việc đưa 1 triệu USD cho bà Hoàng Thị Thúy Lan vào ngày 19/3/2021.
Tại CQĐT, ông Đỗ Ngọc Quang (khi đó là Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) xác nhận, có 2 lần nhận vali (ông Quang hiểu trong vali chứa tiền nhưng không biết số lượng và loại tiền) để chuyển cho bà Hoàng Thị Thúy Lan.
Ông Quang khai, khoảng giữa năm 2017, có người gọi điện nói ông xuống sân trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc “nhận tài liệu cho chị Lan”. Ông Quang xuống sân và gọi điện cho bà Lan về việc nhận “tài liệu”, bà Lan nói: “Ừ”. Sau đó, ông Quang có nhận một vali từ ông Tạ Minh Chính (lái xe của Nguyễn Văn Hậu) tại trụ sở Tỉnh ủy và xách ngay lên phòng làm việc đưa cho bà Lan.
Lần thứ 2, ông Chính lại gọi cho ông Quang nói nhận “tài liệu” cho sếp (sếp ở đây là Hoàng Thị Thúy Lan). Khi đó, ông Quang nói với ông Chính: “Chờ để xin ý kiến sếp”. Sau đó, ông Quang gọi điện thoại cho bà Lan báo cáo có người gửi tài liệu, cựu bí thư Vĩnh Phúc nói ông Quang “nhận giúp”.
Tiếp đó, ông Quang lái xe ra đoạn đường vắng gần UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bật cốp xe ô tô để ông Chính chuyển 1 valy sang xe ông Quang. Ông Quang không xuống xe, nhận valy xong, ông lái xe về trụ sở Tỉnh ủy, lấy vali mang lên phòng làm việc cho bà Hoàng Thị Thúy Lan.
Còn theo lời khai của ông Tạ Minh Chính, ông này lái xe cho Nguyễn Văn Hậu từ năm 2007. Ngoài việc lái xe, Hậu “Pháo” còn nhờ ông Chính xách vali hoặc túi nilon (ông Chính hiểu là để tiền, vì đã nhiều lần thực hiện) để ông Hậu đưa cho các cá nhân.
Khoảng đầu tháng 6/2017, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn chỉ đạo ông Chính chuyển tiền vào xe ô tô và đưa ông Hậu đến trụ sở Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. Khi đến nơi, Hậu “Pháo” vào trụ sở Tỉnh ủy. Sau đó, ông Hậu gọi điện thoại chỉ đạo lái xe liên hệ và chuyển tiền cho ông Đỗ Ngọc Quang ở ngoài trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Ngày 15/3/2021, ông Chính lái xe đưa Nguyễn Văn Hậu đến trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó ông Hậu được chị gái đưa cho 1 valy để Hậu xách lên trụ sở UBND tỉnh. Chiều ngày 19/3/2021, ông Chính được chị gái của ông Hậu đưa 2 túi tiền để chuyển cho Hậu và được trao đổi “chuyển ngay 1 triệu USD” cho Hậu.
Sau đó, ông Chính chuyển số tiền này lên xe và lái xe đưa Hậu đến nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan. Khi đến nơi, ông Hậu tự xách tiền vào nhà, trong khi đó ông Chính ngồi ở xe đợi.
Công ty của Hậu "Pháo" được tạo điều kiện thế nào?
Theo báo Tuổi trẻ, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn được ông Hậu thành lập từ năm 2004 ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phúc Sơn. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngoài Tập đoàn Phúc Sơn, bị can còn thành lập, điều hành một số công ty khác (trong đó có Công ty Thăng Long), hình thành hệ sinh thái Phúc Sơn.
Thời gian đầu quy mô công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Nhưng từ năm 2015 công ty bắt đầu "vươn vòi" mạnh mẽ nhận nhiều công trình từ Bắc vào Nam. Do đó cái tên Hậu "Pháo" nổi danh trong giới kinh doanh bất động sản.
Gói thầu lớn đầu tiên tại Vĩnh Phúc mà Công ty Phúc Sơn thâu tóm là dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng tổng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng. Do công ty không đủ năng lực nhận thầu nên ông Hậu đã liên hệ, đặt vấn đề với bí thư tỉnh ủy thời điểm đó là ông Phạm Văn Vọng và chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng để nhờ tạo điều kiện. Cả hai lãnh đạo này ưu ái cho Phúc Sơn được chỉ định thầu.
Theo kết luận điều tra, trong dự án trên thì dự toán gói thầu số 1 Tập đoàn Phúc Sơn trúng là hơn 47 tỉ đồng và gói thầu số 3 là 1.045 tỉ đồng.
Quá trình thi công, UBND huyện Vĩnh Tường không thực hiện vai trò quản lý, giám sát, để Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng năm công ty khác làm nhà thầu phụ để thi công. Qua đó Tập đoàn Phúc Sơn yêu cầu các công ty này "cắt phế" chuyển lại 58,5 tỉ đồng. Ngoài ra, đối với các hạng mục trực tiếp thi công, ông Hậu yêu cầu 11 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu chuyển lại 231 tỉ đồng tiền chênh lệch.
Qua đó, đại gia Hậu "Pháo" hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại gần 290 tỉ đồng. Sau khi được tạo điều kiện trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu đã đưa tiền "cảm ơn" cho cựu bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng 2 tỉ đồng và cựu chủ tịch Phùng Quang Hùng 30.000 USD.
Cũng với cách thức trên, tại tỉnh Phú Thọ Hậu gặp ông Ngô Đức Vượng (cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) và ông Nguyễn Doãn Khánh (cựu chủ tịch, cựu bí thư tỉnh) để nhờ tạo điều kiện cho tham gia hai gói thầu liên quan khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Nhờ sự tạo điều kiện này, Hậu đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng tám hợp đồng thi công của Tập đoàn Phúc Sơn không đạt yêu cầu sửa đổi giá trị hợp đồng để hợp thức hóa năng lực kinh nghiệm thi công.
Ban quản lý khu di tích Đền Hùng ký các hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn để thi công ba gói thầu tổng trị giá hơn 265 tỉ đồng.
Tuy nhiên Công ty Phúc Sơn đã đưa các đơn vị khác vào thi công rồi yêu cầu "cắt phế", hưởng chênh lệch vật tư và hưởng lợi bất chính 33,5 tỉ đồng. Đối với gói thầu phòng chống cháy rừng, ông Hậu cũng chuyển nhượng toàn bộ khối lượng thi công gói thầu cho một công ty khác để hưởng chênh lệch 21,5 tỉ đồng.
Do được ưu ái cho trúng các gói thầu, đại gia Hậu "Pháo" đã nhiều lần chi tiền "cảm ơn" cựu bí thư và cựu chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Vào các dịp lễ Tết, Hậu đã bốn lần đến phòng làm việc của ông Vượng biếu quà, tổng số tiền 500 triệu đồng. Cựu chủ tịch UBND tỉnh cũng được Hậu "cảm ơn" tổng cộng 1,5 tỉ đồng.
Cũng theo Tuổi trẻ, quá trình điều tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ số tài sản "khủng". Cụ thể, cơ quan điều tra kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can.
Trong đó, riêng Hậu "Pháo" bị kê biên 1.419 nhà đất ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nha Trang.
Cụ thể, cơ quan điều tra kê biên 2 thửa đất của ông Hậu ở khu đô thị biển An Viên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Có 7 thửa đất cùng nhà ở tại Hà Nội, trong đó có một số căn hộ ở trong khu đô thị liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị kê biên.
Tại dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm và khu đô thị thương mại tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra kê biên 1.156 thửa đất đứng tên Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long được xác định liên quan đến Hậu "Pháo".
Ngoài ra còn có hơn 250 nhà đất khác ở các khu đô thị, khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến ông Hậu bị kê biên.
Đối với bị can Đặng Trung Hoành (cựu chánh Văn phòng huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất của ông này.
Cựu chánh Văn phòng huyện Mang Thít bị cáo buộc nhận 75 tỉ đồng từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn mua đất để làm công tác an sinh xã hội, chi một phần mua đất cho người nhà "lãnh đạo cấp trên".
Cơ quan điều tra cũng phong tỏa tài khoản của các bị can với tổng số tiền 256,3 tỉ đồng. Trong đó phong tỏa 24 tài khoản của ông Nguyễn Văn Hậu.
Đáng chú ý, theo lệnh kê biên ngày 21-6-2024, cơ quan điều tra phong tỏa một tài khoản của đại gia Hậu "Pháo" tại ngân hàng có số dư 200 tỉ đồng. Cũng trong ngày này, cơ quan điều tra phong tỏa hai tài khoản khác của chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, một tài khoản có số dư hơn 18 tỉ đồng và một tài khoản trên 10 tỉ đồng.
Ngoài ra nhiều tài khoản khác của ông Hậu bị phong tỏa có số dư trên 2 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng phong tỏa một tài khoản của bà Hoàng Thị Thúy Lan số dư hơn 300 triệu đồng, một tài khoản của ông Phạm Hoàng Anh (cựu phó bí thư thường trực tỉnh Vĩnh Phúc) số dư hơn 500 triệu đồng.
Quá trình điều tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ 41,5 tỉ đồng, 1,1 triệu USD, 534 lượng vàng SJC.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ 3 xe ô tô sang gồm: Xe Luxus Rx 350; xe Mercedes S600 và xe BMW 740 LI.
