Ngày 1/7, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1957, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền, nay là VietinBank Chi nhánh Ngô Quyền) về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền có văn bản đề nghị Công an TP Hải Phòng điều tra các sai phạm trong hoạt động tín dụng tại một số phòng giao dịch, trong đó có Phòng giao dịch Cầu Đất.
Quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện 4 cán bộ của phòng giao dịch này, gồm Đ.T.H, T.T.Đ, Nguyễn Thị Kim Oanh và Đ.T.O, đã rời khỏi nơi cư trú, không đến cơ quan làm việc và có dấu hiệu bỏ trốn.
Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự, sau đó khởi tố các bị can liên quan và ra quyết định truy nã đối với 4 người trên. Do các bị can bỏ trốn, vụ án được tạm đình chỉ điều tra theo quy định.
Đến ngày 6/9/2025, sau gần 30 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Kim Oanh đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Oanh khai sau khi rời Việt Nam sang Lào vào năm 1998, do biết mình bị truy nã nên không dám trở về. Trong thời gian sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), bị can sử dụng danh tính khác để che giấu thân phận. Khi tuổi đã cao, day dứt về những sai phạm trong quá khứ, Oanh quyết định về Việt Nam đầu thú để chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 1995–1997, Nguyễn Thị Kim Oanh là cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, được giao nhiệm vụ lập hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm và đề xuất cho vay.
Tuy nhiên, đối với 3 hồ sơ vay vốn đứng tên ông Đ.V.X, bà P.T.T và bà Đ.T.H, bị can không trực tiếp thẩm định tài sản theo quy định. Thay vào đó, Oanh tự ghi nhận giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều lần so với thực tế, lập và ký các tờ trình thẩm định, đề nghị duyệt cho vay, khế ước nhận nợ để ngân hàng giải ngân.
Cơ quan điều tra xác định việc không thực hiện đúng quy trình thẩm định, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng Công thương Ngô Quyền.
Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 93/HSST ngày 21/3/2000, tổng số tiền thiệt hại chưa thu hồi là 432.842.320 đồng, gồm nợ gốc và nợ lãi. Đến nay, phía ngân hàng xác định số thiệt hại vẫn giữ nguyên theo bản án sau khi đã xử lý tài sản bảo đảm.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh thành khẩn khai báo, thừa nhận việc không trực tiếp thẩm định tài sản nhưng vẫn lập hồ sơ, ký đề xuất cho vay là trái quy định của ngành ngân hàng. Bị can khai việc nâng giá trị tài sản được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo trực tiếp thời điểm đó, bản thân không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội.
Oanh đã tự nguyện khắc phục 50 triệu đồng và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Oanh từ tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” sang tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.
Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.
