Nguyễn Tường Vi (34 tuổi, kế toán Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc).
Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) cho biết trên báo Công an nhân dân rằng đã ban hành quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1991), kế toán đang công tác tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc, để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Báo Pháp luật TP.HCM dẫn kết quả xác minh ban đầu từ công an cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Nguyễn Tường Vi được doanh nghiệp giao phụ trách nhiều khâu quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh các mặt hàng tương cà, tương ớt mang nhãn hiệu Cholimex.
Cụ thể, Vi chịu trách nhiệm lập danh sách đơn hàng trên hệ thống bán hàng DMSONE-CHOLIMEX, theo dõi công nợ, đối chiếu số liệu thanh toán của khách hàng và báo cáo về công ty để tổ chức phân phối, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
Lợi dụng vị trí công tác và quyền hạn được giao trong quá trình quản lý công nợ, Vi đã can thiệp trái phép vào hệ thống dữ liệu kế toán, chỉnh sửa và xóa thông tin thanh toán của khách hàng. Thông qua thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Người phạm tội tham ô tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, được bổ sung bởi điểm r khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 và sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2025 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025 như sau:
Tội tham ô tài sản
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;
e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.
