Ngày 28/7, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y.
Trong các ngày 26/3 và 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh.
Cơ quan chức năng bước đầu chứng minh tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng; số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng; số tiền đưa, nhận hối lộ 2,3 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 30 tấn hàng thủy sản, 20 ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt.
Khoảng 630 chuyến vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Các đối tượng sử dụng WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch và có sự cấu kết chặt chẽ, phạm vi hoạt động liên quan nhiều tỉnh, thành phố.
Theo cơ quan công an, một số đối tượng còn móc nối với cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hoạt động phạm tội.
Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ, bóc gỡ đường dây gồm Nguyễn Văn Tùng, được xác định là chủ hàng, người cầm đầu; Nguyễn Thị Oanh, người đảm nhận vai trò “bao biên”; cùng nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và các đối tượng có dấu hiệu bảo kê.
Lực lượng phá án thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt cùng khoảng 30 tấn hàng hóa, trị giá ước tính 3 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tương đương khoảng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại Điều 188 và Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố về 4 tội danh
Mở rộng điều tra, ngày 29/6/2026, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây liên quan Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và hệ sinh thái doanh nghiệp có liên quan.
Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Lương Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của đường dây.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu tham gia. Các đối tượng liên lạc qua WeChat, Viber, Zalo và bị cáo buộc móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch để được bảo kê, bao che.
Tài liệu điều tra thể hiện đường dây đã phát hành trái phép hóa đơn với doanh số hơn 900 tỷ đồng. Cơ quan chức năng thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng cùng tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.
Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về 4 tội danh gồm “In, phát hành trái phép hóa đơn”; “Trốn thuế”; “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố 13 đối tượng khác về các tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”, “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ nhóm tiêu thụ hàng hóa, hành vi trốn thuế cùng những cá nhân có liên quan.
