Công an quận Cầu Giấy (Tp.Hà Nội) đã phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo), tổng hơn 2.000 tỷ đồng.
Bước đầu, Công an Tp.Hà Nội xác định có hơn 1.900 người đã tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trên với số tiền khoảng hơn 2000 tỷ đồng và đã bị các đối tượng chiếm đoạt.
Đến nay, Công an Tp.Hà Nội đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ đồng. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng cầm đầu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định theo điều 174 BLHS.
Theo Người đưa tin, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, quê Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Các đối tượng tạo ra trang wed Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX.
Các đối tượng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI, nhưng thực tế là không đào được.Các đối tượng đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cafe, các hội nghị, hội thảo từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX;
Tháng 2/2025, Công an Tp.Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ; Đồng thời tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ôtô hạng sang và siêu sang như Rolroy, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600....
Riêng về đối tượng Đỗ Huy Hoàng, cán bộ trinh sát Công an quận Cầu Giấy cho biết, năm 2009, Hoàng được gia đình nuôi dưỡng ăn học, và đỗ vào hệ Cao đẳng của Đại học Thành đô.
Sau khi ra trường, đối tượng làm tự do và 2015, bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Giữa năm 2022, đối tượng tham gia đầu tư tiền ảo Plex, đến 3/2023 thì chuyển sang kinh doanh đồng tiền XFI như trên.
Tại cơ quan điều tra Đỗ Huy Hoàng cho biết, bản thân được hưởng chiết khấu phần trăm sau khi bán được đồng tiền ảo cho các đại lý và nhà đầu tư. Thu nhập bình quân của đối tượng giao động hàng triệu đồng đến 1 tỷ đồng/tháng.
Khi chiếm đoạt được nhiều tiền, Hoàng cũng không thoát khỏi cám dỗ của siêu xe, đồ hiệu. Trong đó, đối tượng sở hữu xe siêu sang Rolls-Royce mang biển 80.
