Báo Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ, kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và các bị can trong vụ án, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, bất động sản, phương tiện hạng sang và nhiều tài sản xa xỉ khác.
Theo kết luận điều tra, riêng tiền mặt được lực lượng chức năng thu giữ trực tiếp là khoảng 76,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu USD cũng bị thu giữ, cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ và các đồng tiền khác.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng thu giữ lượng vàng rất lớn với hơn 1.000 miếng vàng các loại, bao gồm vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ và nhiều dạng trang sức.
Theo kết luận điều tra, Công an Hà Nội còn xác định khoảng 25,4 tỷ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng, cùng hệ thống hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn, mỗi sổ có giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.
Ngoài tiền và vàng, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài sản xa xỉ như khoảng 60 đồng hồ cao cấp thuộc các thương hiệu nổi tiếng, 33 túi xách hàng hiệu, ví tiền điện tử, cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.
Trong số tài sản bị thu giữ, có 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn. Dàn xe này quy tụ nhiều thương hiệu hạng sang và siêu xe, như 8 chiếc Mercedes-Benz, 5 Porsche, 4 Jaguar, BMW, Mazda, Lexus và VinFast mỗi hãng 2 chiếc. Ngoài ra còn có các dòng xe đặc biệt đắt tiền như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Audi, Volvo, Subaru và Mini.
Nhiều phương tiện thuộc nhóm siêu xe có giá trị rất lớn như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Lamborghini Urus hay Porsche 911 Turbo S. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ 7 mô tô phân khối lớn của các hãng nổi tiếng như Harley-Davidson, KTM, MV Agusta và Honda.
Không chỉ dừng lại ở phương tiện, lực lượng chức năng còn kê biên 45 bất động sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc. Các tài sản này bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TPHCM, cùng hàng loạt thửa đất tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Phần lớn tài sản này được đứng tên người thân, bạn bè hoặc doanh nghiệp của Mr Pips.
Báo VnExpress cho biết thêm, khi con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lo sợ bị thu giữ tài sản nên rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt và mua 314 lượng vàng SJC gửi người thân.
Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam cùng bố mẹ Nam là ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu đang đối mặt cáo buộc Rửa tiền. Ba người đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu chuỗi 738 vụ lừa đảo, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.
Cơ quan công an cho rằng để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam bảo bạn gái và bố tìm người đứng tên mở công ty và dùng các pháp nhân này mua bán bất động sản ở TP HCM và khu vực lân cận. Bạn gái Nam, bố và một số người còn trực tiếp đứng tên sở hữu.
Trong hàng chục bất động sản trên khắp cả nước của Nam nổi lên là hai căn hộ với tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngày 31/10/2024, khi biết Nam bị bắt, ông Thắng và Liễu lo sợ bị thu giữ tài sản nên rút tiền để mua vàng và USD đi gửi người thân. Trong đó, ông Thắng rút từ sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ra 85 tỷ đồng, gửi cháu ruột và hai người khác.
Cùng lúc, bà Liễu ra ngân hàng rút 60 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà gửi chiếc vali đựng tiền, vàng ở nhà cháu ruột. Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ 85 tuổi đứng tên mở giúp hai sổ tiết kiệm với tổng số 15 tỷ đồng.
Hiện, toàn bộ số tiền, vàng nêu trên công an đã phong tỏa và tạm giữ.
