Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, Phạm Thị Mơ (SN 1975, trú tại khu phố Ka Long 3, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất vượt quá mức quy định của pháp luật. Quá trình đấu tranh xác định đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cho vay, thu lợi bất chính số tiền hàng chục triệu đồng.
Từ việc làm rõ hoạt động “tín dụng đen” của Phạm Thị Mơ, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Ngoài Phạm Thị Mơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ và tạm giữ 7 đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc, gồm: Phạm Tố Oanh (SN 1966, trú tại số nhà 89, thôn Lý Thường Kiệt, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh); Đào Văn Cường (SN 1968, trú tại khu phố Hải Yên 3, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh); Bùi Văn Lân (SN 1971, trú tại khu phố Hải Đông 6, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Thị Lương (SN 1992, trú tại khu Hải Đông 8, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh); Lê Thị Kim Thoa (SN 1983, trú tại số nhà 115, đường Lý Thường Kiệt, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Thị Thúy (SN 1985, trú tại khu phố Hải Yên 5, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Thị Thùy (SN 1981, trú tại thành phố Hải Phòng).
Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Zalo và sim “rác” để giao dịch, trao đổi thông tin, nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Tám đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Mơ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 201 và Điều 321 Bộ luật Hình sự; 7 đối tượng còn lại bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc”.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) với mức hình phạt như sau:
* Khung 1:
- Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
+ Tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
+ Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc;
+ Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
* Khung 2:
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
+ Có tính chất chuyên nghiệp;
+ Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
+ Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
+ Tái phạm nguy hiểm.
* Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
