Báo Tiền phong cho biết, kết quả điều tra cho thấy Sam Group không có bất kỳ hồ sơ pháp lý nào liên quan đất đai tại Lâm Đồng nhưng vẫn quảng bá, ký hợp đồng bán các dự án không có thật như: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri (TP Bảo Lộc), Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Sam World Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm), tỉnh Lâm Đồng.
Ba lãnh đạo công ty đến nay được cơ quan điều tra xác định có hành vi lừa đảo gồm: Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc). Các đối tượng đã ký hợp đồng đặt cọc, thu tiền qua tài khoản công ty và cá nhân, sau đó rút toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích khác, không thực hiện chuyển nhượng như cam kết.
Báo VnExpress cho biết thêm, theo điều tra, Công ty Tập đoàn Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đất đai; đồng thời không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, các lãnh đạo doanh nghiệp đã tự vẽ nhiều dự án biệt thự rồi quảng cáo, rao bán.
Thông qua tài khoản của công ty và cá nhân Trần Văn Quý, các bị can đã nhận tiền cọc của nhiều người tổng cộng 16,3 tỷ đồng. Số tiền này bị lãnh đạo Sam Group sử dụng vào việc khác, không chuyển nhượng biệt thự như đã thỏa thuận với khách hàng.
Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại của Công ty Tập đoàn Sam Group liên hệ trụ sở số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM; hoặc liên hệ cán bộ điều tra theo số điện thoại 0903852528.
