Ngày 8/9, Malone Lam, một thanh niên 22 tuổi, đã chính thức nhận tội cầm đầu nhóm lừa đảo chiếm đoạt số Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một nạn nhân ở Washington, D.C.
Đây được xem là một trong những vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ, đối tượng đã sử dụng số tiền này để phục vụ lối sống xa hoa với siêu xe, biệt thự và các bữa tiệc đắt đỏ.
Malone Lam, người từng bỏ học từ năm lớp 8 và chuyển từ Singapore sang Mỹ sinh sống, hiện phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù vì tội âm mưu tống tiền có tổ chức.
Theo các công tố viên, Lam là kẻ cầm đầu một đường dây tội phạm mạng gồm nhiều thanh niên trẻ, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo tiền mã hóa từ năm 2023. Trong số 18 bị cáo bị truy tố của đường dây này, Lam là người thứ 11 nhận tội, qua đó đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong quá trình điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ.
Hồ sơ vụ án cho thấy, vào tháng 8/2024, Lam cùng đồng bọn đã sử dụng các thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi để nhắm vào một người đàn ông tại Washington.
Cụ thể, hai đồng phạm của Lam đã mạo danh nhân viên hỗ trợ của Google và sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini để lừa nạn nhân cấp quyền truy cập vào tài khoản Google Drive, đồng thời giao nộp các mã bảo mật. Nhờ kẽ hở này, nhóm của Lam đã rút trót lọt hơn 4.100 Bitcoin.
Ngay sau khi chiếm đoạt tài sản, Lam tiến hành rửa tiền bằng cách quy đổi tiền mã hóa sang tiền mặt. Cơ quan chức năng cho biết đối tượng đã mua sắm một bộ sưu tập gồm hơn 30 chiếc xe hơi đắt tiền, bao gồm các dòng xe độ riêng của Porsche, Lamborghini và Ferrari, cùng một chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu USD.
Ngoài ra, Lam còn thuê nhiều biệt thự hạng sang tại Miami (bang Florida) và vung hàng triệu USD vào các hộp đêm. Điển hình là việc đối tượng đã chi tới 569.000 USD chỉ trong một đêm tại câu lạc bộ ở thành phố Los Angeles.
Tuy nhiên, chuỗi ngày ăn chơi trác táng của Lam chỉ kéo dài khoảng một tháng trước khi đối tượng bị các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ tại Miami. Đáng chú ý, bản cáo trạng tiết lộ rằng một sĩ quan hành pháp khi không làm nhiệm vụ đã bí mật báo tin trước cho Lam về việc lực lượng chức năng đang trên đường đến bắt giữ.
Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, sự việc dường như vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của tên tội phạm trẻ tuổi. Theo trích đoạn ghi âm cuộc gọi từ trong tù giữa Lam và các đồng phạm được nêu trong cáo trạng, đối tượng đã thốt lên: "Chúng ta luôn bàn xem nếu tôi bị bắt thì sẽ ra sao, nhưng không ngờ mọi chuyện lại điên rồ đến mức này".
