Chiều nay, vào lúc 14h, Công an TP Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Đáng chú ý, là vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan, theo báo Tiền phong.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.
Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị liên quan như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội… đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư dự án tiền số AntEx.
Báo VnExpress cho hay, ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx.
Ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 10/10. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về 2 tội trên.
Báo Dân việt đưa tin từ họp báo cho hay, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 10 người trong vụ án liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Theo Đại tá Kiên Trung, hệ sinh thái của Shark Bình có thể liên quan nhiều vi phạm, không chỉ dừng ở 2 tội danh đã khởi tố.
"Các tội danh của bị cáo Bình có thể thêm nữa vì còn nhiều vi phạm", đại diện PC03 nói và cho biết, cơ quan công an đang điều tra.
Liên quan "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ năm 2021, ông Trung cho hay sau khi triển khai, đến năm 2022, đồng tiền này không phát huy tác dụng, dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị cáo.
Đến nay, mới có 4 bị hại trình báo. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 8 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ đồng tiền số AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về hơn 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng).
PC03 đề nghị các bị hại sớm trình báo và các đối tượng chưa ra trình diện cần đầu thú.
