Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc (29 tuổi, ngụ TP.HCM), chủ doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh).để điều tra về tội trốn thuế, theo tin tức trên Tuổi trẻ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thay vì thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Cơ quan công an xác định từ ngày 1-1-2024 đến 13-8-2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã trưng cầu giám định chuyên môn. Kết luận giám định của cơ quan Thuế TP.HCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.
Theo VnExpress, Tigit Motorbikes hoạt động trong lĩnh vực cho thuê, mua bán và sửa chữa xe máy, chủ yếu phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Doanh nghiệp này từng mở nhiều cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương du lịch. Ngoài cho thuê xe, doanh nghiệp còn kinh doanh phụ tùng, mua bán xe cũ và tổ chức tour tự lái xuyên Việt.
Công an TP. HCM cho hay, sẽ đấu tranh quyết liệt với các hành vi gian lận thuế, góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn.
Hành vi trốn thuế có bị xử lý hình sự không?
Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi trốn thuế có thể bị xử lý hình sự tùy theo số tiền trốn thuế và tính chất vi phạm.
Cụ thể, người trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã từng bị xử phạt hành chính hoặc có tiền án về hành vi này, có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
Trường hợp trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, hoặc có tình tiết tăng nặng như có tổ chức, tái phạm, lợi dụng chức vụ…, mức phạt có thể lên đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm.
Nếu số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm hoặc phạt tiền đến 4,5 tỷ đồng, kèm các hình phạt bổ sung như cấm hành nghề, tịch thu tài sản.
Đối với pháp nhân thương mại (doanh nghiệp), mức phạt có thể lên tới 10 tỷ đồng, thậm chí đình chỉ hoạt động hoặc đình chỉ vĩnh viễn trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Như vậy, không phải mọi hành vi trốn thuế đều bị xử lý hình sự, nhưng nếu đạt ngưỡng luật định hoặc tái phạm, người vi phạm vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
