Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990; trú tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gây ra, từ ngày 30/10/2024 đến ngày 15/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo đó, lực kượng chức năng đã khởi tố 31 đối tượng (26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can về tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có) và ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.
Theo điều tra, Phó Đức Nam (Ảnh) cấu kết với Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành.
Trong đó, công ty TNHH ARTEX VINA (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) có khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam (có 24 văn phòng làm việc tại Hà Nội). Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng khoảng 1000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng...
Theo cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Đến nay, Công an TP.Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Bao gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
