Công an quận Lâm An, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị cho là đã dùng tiền giả để hoàn trả khoản tiền hơn 700 triệu đồng cho bạn thân. Nạn nhân chỉ phát hiện sự việc khi mang tiền mặt ra ngân hàng gửi tiết kiệm.
Theo thông tin ban đầu, tháng 11/2025, Zhang Moumou nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người bạn tên Wang. Wang nói tài khoản ngân hàng của mình bị đóng băng nên không thể thực hiện một khoản thanh toán gấp, đồng thời nhờ Zhang chuyển tiền hộ và hứa sẽ hoàn trả bằng tiền mặt.
Do quen biết Wang nhiều năm, Zhang không nghi ngờ. Anh thực hiện hai lần chuyển tiền vào tài khoản của bạn: lần đầu 99.000 NDT, khoảng 366 triệu đồng, lần thứ hai 95.000 NDT, khoảng 351 triệu đồng. Tổng số tiền Zhang đã chuyển là 194.000 NDT, tương đương khoảng 718 triệu đồng.
Sau đó, Wang đưa cho Zhang hai bó tiền mặt được buộc chặt bằng dây niêm phong chuyên dụng của ngân hàng. Bề ngoài, chúng giống những bó tiền vừa được rút từ ngân hàng. Wang nói mỗi bó trị giá 100.000 NDT, khoảng 370 triệu đồng.
Tin tưởng bạn, Zhang không mở các bó tiền để kiểm tra. Vài ngày sau, khi mang tiền đến ngân hàng gửi tiết kiệm, nhân viên mở hai bó tiền và thông báo tất cả đều là tiền giả.
Zhang liên hệ Wang để chất vấn. Tuy nhiên, trong hơn bốn tháng sau đó, người này liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn và không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.
Ngày 25/4/2026, Zhang trình báo cảnh sát. Đồn Cẩm Bắc sau đó mở cuộc điều tra. Vụ việc gặp khó khăn vì đã xảy ra từ nhiều tháng trước, dòng tiền phức tạp và nghi phạm là người quen của nạn nhân.
Cảnh sát chia thành hai nhóm điều tra. Một nhóm rà soát dữ liệu giao dịch ngân hàng, lần theo đường đi của số tiền và thu thập chứng cứ. Nhóm còn lại xác minh các mối quan hệ xã hội và lịch trình hoạt động của Wang.
Sau gần một tháng, cơ quan điều tra xây dựng được chuỗi chứng cứ. Ngày 12/5, cảnh sát tiến hành bắt Wang. Qua điều tra, Wang được xác định từng nhiều lần bị xử lý hình sự về các hành vi phạm tội liên quan đến lừa đảo.
Hiện Wang đã bị công an áp dụng biện pháp tố tụng hình sự về hành vi lừa đảo, vụ án tiếp tục được điều tra.
Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo khi người quen nhờ hỗ trợ các khoản tiền lớn, người dân không nên chỉ dựa vào lời hứa hoặc vẻ ngoài của giấy tờ, tiền mặt. Nếu nhận tiền mặt, cần kiểm tra tại chỗ, lưu giữ chứng cứ và nhanh chóng trình báo khi phát hiện dấu hiệu bị lừa.
