677 lần dùng chiêu “chuyển tiền thành công”, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng
Ngày 9/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Phùng Thị Lẫy, sinh năm 1974, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ tháng 8/2022, Lẫy thường xuyên mua hoa quả, hàng tạp hóa tại cửa hàng của chị Đ.T.T. ở xã Bình Xuyên để mang về bán lẻ. Do cửa hàng đông khách và Lẫy là người quen, chủ cửa hàng đồng ý cho thanh toán sau; mỗi lần trả tiền, Lẫy chỉ cần gửi ảnh giao dịch chuyển khoản thành công.
Lợi dụng sự tin tưởng này, Lẫy bị cáo buộc cố ý nhập sai một ký tự trong số tài khoản người nhận. Giao dịch ban đầu hiển thị trạng thái chuyển tiền thành công nhưng sau đó bị ngân hàng hoàn lại do thông tin tài khoản không chính xác. Lẫy chụp màn hình giao dịch gửi cho chủ cửa hàng để tạo niềm tin rằng tiền đã được thanh toán.
Đến ngày 24/11/2025, sau một giao dịch mua hàng hơn 6,1 triệu đồng, chủ cửa hàng không thấy tiền về tài khoản nên kiểm tra và phát hiện số tài khoản người thụ hưởng bị sai. Rà soát những giao dịch trước đó cũng cho kết quả tương tự.
Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2025, Lẫy đã 677 lần thực hiện thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tổng cộng 1.235.398.300 đồng.
Chủ tịch HĐQT bị bắt, bị cáo buộc lập tài khoản “mật” nhận tiền bán tàu
Cũng trong ngày 9/10, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Triệu Tuấn Dũng, sinh năm 1980, trú tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam, về tội “Tham ô tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu được công bố, Công ty CP Đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam do ba cổ đông thành lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực du lịch.
Cơ quan điều tra cáo buộc Dũng lợi dụng chức vụ Giám đốc và Chủ tịch HĐQT để thực hiện nhiều hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty. Trong đó, bị can tự mở một tài khoản ngân hàng mới đứng tên doanh nghiệp nhằm đưa tiền thanh toán từ việc bán tàu vào tài khoản này, sau đó tự rút và chuyển tiền.
Ngoài ra, Dũng còn bị cáo buộc thỏa thuận với người mua tàu để chia tiền thanh toán thành hai khoản, gồm một khoản ghi trong hợp đồng và một khoản ngoài hợp đồng. Theo cơ quan điều tra, việc lập “hợp đồng hai giá” nhằm che giấu giá trị thực của giao dịch với các cổ đông còn lại.
Vụ án đang tiếp tục được Công an TP Quảng Ninh điều tra.
Đối tượng trốn truy nã 10 năm lộ diện khi nhập cảnh trái phép
Tại Quảng Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp Công an xã Hoành Mô phát hiện, ngăn chặn 5 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, trong đó có một đối tượng đã bị truy nã từ năm 2016.
Khoảng 11h ngày 4/10, lực lượng chức năng tuần tra tại khu vực mốc quốc giới 1323 (2), thôn Phai Làu, xã Hoành Mô thì phát hiện 5 người, gồm một nam và bốn nữ, lội qua suối biên giới vào Việt Nam.
Sau khi vượt biên, nhóm này lên ô tô biển số 14F-00538 và di chuyển theo Quốc lộ 18C. Lực lượng chức năng theo dõi, dừng xe tại Km51+700 để kiểm tra.
Qua xác minh, một người trong nhóm là Nguyễn Bá Nga, sinh năm 1977, trú tại Lạng Sơn, đang bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2016 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Người này sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý.
Một phụ nữ trong nhóm khai được người tên Hoa thuê tổ chức đưa bốn người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng. Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Bị đòi lại xe mượn, thiếu niên rủ đồng bọn mang kiếm đi cướp
Tại Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 3 thiếu niên sinh năm 2010-2011 để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, một chiếc Honda Wave màu đỏ được chủ xe cho bạn mượn. Tối 7/10, T.K.T. đi chơi cùng người đang mượn xe rồi rạng sáng hôm sau tự ý lấy phương tiện về một quán Internet ở xã Yên Trung, Bắc Ninh. T. còn tháo biển số, cất vào cốp xe.
Sáng 8/10, chủ xe cùng những người liên quan tìm đến và lấy lại phương tiện. Sau đó, T. bị cáo buộc quay về phòng trọ, bịa chuyện rằng chiếc xe vừa bị “cướp lại”, rồi rủ N.A.V. và D.T.T.N. đi truy đuổi.
Một người trong nhóm mang theo thanh kiếm dài khoảng 1m. Khi đuổi kịp nhóm chủ xe tại khu vực đường đôi hướng từ Khu công nghiệp Yên Phong vào KCN Yên Phong mở rộng, nhóm thiếu niên chèn ép phương tiện và dùng hung khí truy đuổi. Những người bị đuổi bỏ xe chạy thoát thân, còn nhóm của T. lấy chiếc xe máy rồi rời hiện trường.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an Bắc Ninh tổ chức truy xét và chỉ khoảng 3 giờ sau đã bắt được cả ba, đồng thời thu hồi chiếc xe cùng thanh kiếm được xác định dùng trong vụ việc.
Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
