Tin tức mới nhất được báo Thanh Niên cập nhật, ngoài ông Châu, cùng tội danh, PC03 Công an Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, gồm: Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong số 4 bị can, cảnh sát đã bắt tạm giam ông Châu và Tú; 2 kế toán được tại ngoại trong quá trình điều tra.
VnExpress cho hay, nhà chức trách cáo buộc, trước năm 2024, ông Châu và Tú chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế. Cụ thể, doanh nghiệp dùng Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; còn phần mềm kế toán Misa dùng kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, "để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng", ông Châu yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI.
"Việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế", theo Công an Hà Nội.
Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng.
Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Thông tin trên Dân trí, ông Vũ Minh Châu sáng lập Bảo Tín Minh Châu từ năm 1989, sau đó thành lập Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Ông Châu nhiều năm giữ vai trò tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Tuy nhiên hiện nay, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
